Остров Мэн делает еще один шаг в сторону полной корпоративной прозрачности. В юрисдикции обнародовали законопроект о внесении изменений в Закон о компаниях, существенно расширяющий правила раскрытия информации о бенефициарах, руководителях и номинальных лицах.
Документ разрабатывается под руководством Центрального реестра компаний. Именно этот орган отвечает за регистрацию и ведение публичных реестров компаний, созданных на острове Мэн, а также зарубежных компаний, LLP и фондов. Изменения — часть системной подготовки юрисдикции к выездной проверке MONEYVAL (орган Совета Европы по AML-надзора), которая запланирована на октябрь 2026 года.
Действующего регулирования уже недостаточно для соответствия международным стандартам, в частности, Рекомендации 24 FATF относительно прозрачности юридических лиц. Ее суть проста, но жестка – компетентные органы должны быстро получать или иметь прямой доступ к ключевой информации о компании и ее реальных владельцах.
Поэтому предлагается централизовать и унифицировать объем данных, хранящихся в Реестре. Речь идет не только о базовых регистрационных сведениях, но и о полной «истории жизни» компании:
— текущее и все предыдущие названия, включая торговые;
- статус юридического лица;
- уникальный регистрационный номер и дату создания;
- подтверждение инкорпорации;
- юридический адрес;
- учредительные документы;
- информацию о руководителях, законных и бенефициарных владельцах;
– основные виды деятельности и географию их осуществления.
Если руководитель или собственник – физическое лицо, объем персональных данных тоже расширяется. Реестр будет запрашивать ФИО (включая предыдущие имена), адрес проживания или адрес для переписки, страну проживания, гражданство (в том числе предыдущее или двойное), род занятий и дату рождения. При этом в публичном реестре будет виден всего месяц и год рождения — полная дата останется для компетентных органов.
Отдельный блок – корпоративные провайдеры. Если руководитель или владелец является лицензированным CSP на острове Мэн, достаточно будет указать корпоративное название и адрес зарегистрированного офиса. Для других юридических лиц будут дополнительно требовать юрисдикцию, дату регистрации и регистрационный номер.
Особое внимание законопроект уделяет номинальным акционерам и директорам. Остров Мэн не идет по пути полного запрета номиналов и не вводит отдельное лицензирование. Вместо этого предлагается прозрачный подход: номинальные лица должны прямо декларировать свой статус и раскрывать сведения о том, кто их назначил. Причем такая информация будет отображаться в публичном реестре независимо от того, оформлен номинальное отношение формальным договором или нет.
Еще одно важное новшество — законодательное закрепление полномочий Регистратора сотрудничать с иностранными AML- и санкционными органами и передавать им информацию. По сути это официальное признание того, что корпоративные данные становятся частью международного обмена, а не внутренним делом юрисдикции.
