Прокуратура Кюрасао завершила расследование деятельности ряда онлайн-гемблинг платформ и обнаружила 17 сайтов, где пользователи могли создавать аккаунты и играть без прохождения обязательной проверки лица (KYC). Такие действия нарушают местное законодательство в области противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
В результате расследования 11 из 12 операторов согласились на мировое соглашение с властями и уплатили штраф в размере €10 700 каждый. Общая сумма штрафов составила более 170 тысяч евро.
Один оператор отказался от подписания соглашения и уплаты штрафа. Теперь его дело передано в суд — это станет первым случаем уголовного преследования гемблинг-компании в истории Кюрасао.
Дело было инициировано после многочисленных сообщений в СМИ о системных нарушениях в области азартных игр. При этом прокуратура согласилась не разглашать названия попавших под санкции компаний.
Если вы планируете регистрацию гемблинг-компании в Кюрасао, обращайтесь к нам. Мы поможем пройти все этапы лицензирования и обеспечить соблюдение требований местного законодательства, включая процедуры KYC и AML.
