Услуги
RU
UAEN

Истекает срок регистрации бенефициаров на Кипре

Кипрский Департамент Регистратора компаний и интеллектуальной собственности напоминает кипрским компаниям, европейским публичным компаниям, кооперативам и их должностным лицам и партнерам, что до 30 сентября 2023 необходимо зарегистрировать данные и информацию о своих бенефициарных владельцах в Реестре.

После 30 сентября компаниям будет предоставлен дополнительный срок в месяц для подтверждения данных, введенных в систему.

По истечении этого срока на компании, не выполнившие условия регистрации бенефициаров, будут автоматически налагаться штрафы: 200 евро, первый штраф и 100 евро за каждый последующий день нарушения. Максимальная общая сумма штрафа может составить 20 000 евро. Более того, в отношении компании и ее должностных лиц может быть возбуждено уголовное производство.

Реестр бенефициарных владельцев является частью мер, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Он содержит информацию о физических лицах, являющихся конечными бенефициарными владельцами юридических лиц, зарегистрированных на Кипре.

Компании, не успеющие зарегистрировать своих бенефициарных владельцев до 30 сентября, рискуют получить значительные штрафы. Поэтому им следует принять меры, чтобы выполнить это обязательство в срок.

Важные даты:

  • Дедлайн регистрации бенефициарных владельцев: 30 сентября 2023 года
  • Дедлайн подтверждения данных: 31 октября 2023 года
  • Начало начисления штрафов: 1 ноября 2023 года
Мир | 28.09.23
Поделиться:
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая В США подозревают Credit Suisse и UBS в помощи россиянам обходить санкции
Министерство юстиции США начало расследование двух швейцарских банков, Credit Suisse и UBS, за подозрение в том, что они помогали российским
Следующая Revolut еще больше упростил трансграничные платежи
Revolut, глобальная финансовая технологическая компания, объявила о запуске RevTags, новой бесплатной глобальной платежной сети для бизнеса. RevTags позволяет компаниям совершать
Компания в Эстонии
2200€
Компания в Канаде
от 1950$
Компания в США
1500$
Счет в Латвии
от 1000€
Компания на Мальте
от 3500€
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить