Услуги
RU
UAEN

Испания вводит в действие центральный реестр бенефициаров

Испанское правительство готовится к введению в действие центрального реестра бенефициарных владельцев, который должен стать одним из самых прозрачных в Европе. Реестр вступит в силу 19 сентября 2023 года и будет содержать сведения о конечных бенефициарах (UBO) всех компаний и организаций, действующих в Испании.

Кто должен регистрироваться?

В реестре должны зарегистрироваться все юридические лица и другие организации или структуры без статуса юридического лица, у которых в Испании местонахождение эффективного управления или они ведут свою основную деятельность в стране; либо управляются или администрируются физическими или юридическими лицами, проживающими или учрежденными в Испании. Кроме того, правила распространяются на организации, намеревающиеся установить деловые отношения, совершить разовые сделки или приобрести землю в Испании, даже если их управление или администрирование осуществляется не из Испании или другого государства - члена ЕС.

Какая информация должна быть предоставлена и в какие сроки?

Для каждого бенефициара необходимо предоставить в Реестр следующие данные:

  • Персональные данные
  • Дата рождения
  • Документы, удостоверяющие личность, и страну их выдачи
  • Юрисдикция проживания
  • Национальность
  • Адрес электронной почты
  • Критерии, позволяющие отнести лицо к UBO

В отношении трастов или аналогичных механизмов необходимо указать также личности учредителей, попечителей, защитников, бенефициаров и любых других физических лиц, которые в конечном итоге осуществляют контроль над трастом.

Информация в Реестре будет хранится еще в течении 10 лет после исключения лица как UBO. 

Компании имеют 2 месяца с момента вступления в силу Указа чтобы подать информацию о реальных владельцах. После этого декларацию бенефициара нужно будет обновлять ежегодно в январе. В случае любых изменениях в составе бенефициаров, об этом необходимо сообщить в течение 10 дней в Реестр.

Компании, не предоставляющие информацию о своих бенефициарах, могут быть оштрафованы или вычеркнуты из Реестра.

Как получить доступ к информации реестра?

Полный доступ к реестру будут иметь профильные органы, а общественность сможет получить базовые данные такие как ФИО, месяц и год рождения, страну проживания и гражданство UBO, а также сведения о характере бенефициарной собственности если подтвердят свой законный интерес.

Кроме этого, у владельцев компаний будет возможность ограничить публичность информации путем подачи заявления о конфиденциальности на основании несоразмерному риску раскрытия данных.

Цели реестра

Введение центрального реестра бенефициарных владельцев в Испании направлено на повышение прозрачности и подотчетности бизнеса, а также на противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и другим финансовым преступлениям. Реестр позволит правоохранительным органам, налоговым органам и другим заинтересованным сторонам отслеживать и контролировать деятельность юридических лиц и организаций, а также выявлять случаи сокрытия реальных владельцев бизнеса.

Для бизнеса введение реестра может привести к увеличению затрат и сложности в отношении соблюдения требований. Предприятиям необходимо будет собирать и хранить информацию о своих бенефициарах и предоставлять ее ежегодно в реестр, что существенно понизит общую конфиденциальность.

 

Мир | 29.08.23
Поделиться:
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая Швейцария усиливает борьбу с отмыванием денег
Федеральный совет Швейцарии приступил к процедуре консультаций по законопроекту об усилении системы борьбы с отмыванием денег. Цель реформы – укрепить
Следующая Украина денонсирует соглашение об избежании двойного налогообложения с Ираном
Кабинет министров Украины одобрил законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Ираном. Целью денонсации соглашения является прекращение сотрудничества
Компания на Кипре
от 2500€
Счет в Лихтенштейне
1000€
Компания в Канаде
от 1950$
Компания в США
1500$
Компания в Эстонии
2200€
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить