12–13 июня 2025 года в Страсбурге состоялось совместное пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и комитета MONEYVAL. По его итогам Боливия и Британские Виргинские острова были включены в перечень юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом (так называемый "серый список"). В то же время из него были исключены Хорватия, Мали и Объединённая Республика Танзания после успешной реализации планов действий.
Причинами включения Боливии и БВО стали недостаточная эффективность мер по борьбе с отмыванием денег, непрозрачность бенефициарной собственности, а также слабые механизмы по замораживанию активов, связанных с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
FATF также подтвердила, что состав "черного списка" не изменился — в нём по-прежнему остаются Иран, Северная Корея и Мьянма. При этом организация призвала воздержаться от действий, которые могут повлиять на гуманитарную и неправительственную деятельность в Мьянме.
Россия, как и ранее, не включена ни в один из списков, однако её членство в FATF остается приостановленным с февраля 2023 года. Организация вновь призвала все юрисдикции быть бдительными в отношении рисков обхода санкций со стороны Российской Федерации.
Помимо обновления списков, FATF:
- утвердила пересмотренные стандарты по трансграничным платежам;
- подчеркнула важность инклюзивности финансовых систем;
- анонсировала публикацию аналитического отчета по рискам финансирования терроризма;
- представила обновления в сфере виртуальных активов и схем обхода санкций.
Обновленные списки можно просмотреть здесь.
