Международная организация по борьбе с финансовыми преступлениями FATF провела пленарное заседание в Париже 19–21 февраля, по итогам которого приняла решение исключить Филиппины из списка стран с усиленным мониторингом. В то же время Лаос и Непал были включены в этот перечень из-за выявленных недостатков в их системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Филиппины попали в "серый список" FATF в 2021 году из-за недостаточного контроля за финансовыми потоками. За последние годы страна реализовала ряд реформ, направленных на усиление надзора за банковским сектором, борьбу с незаконным финансированием и повышение прозрачности деятельности компаний. В результате FATF признала достигнутый прогресс достаточным для снятия усиленного контроля.
Лаос и Непал, напротив, теперь должны сотрудничать с FATF для устранения выявленных проблем в сфере финансового регулирования. Попадание в "серый список" означает для стран необходимость срочных реформ, а также возможные трудности с доступом к международным финансовым рынкам.
Посмотреть полный список стран из серого списка можно здесь.
В "черном списке" FATF по-прежнему остаются Северная Корея, Иран и Мьянма – перечень стран не изменился.
