Европейская комиссия официально внесла Россию в список третьих стран с высоким уровнем риска, имеющих стратегические недостатки в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Решение принято в рамках Делегированного регламента (ЕС) 2025/1393 от 8 июля 2025 года. Указанный регламент обязал Комиссию провести до конца 2025 года обзор государств, членство которых в FATF приостановлено, но которые не включены в перечень FATF. Целью является оценка соответствия таких стран критериям высокого риска для обновления перечня ЕС.
В ходе этой процедуры Комиссия провела техническую оценку России. Анализ основывался на установленной методологии и данных, полученных из публичных источников, от компетентных органов государств-членов и Европейской службы внешних действий. Вывод подтвердил наличие у России существенных недостатков в национальном режиме противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, что соответствует критериям третьей страны высокого риска.
Включение России в перечень активирует положения 4-й Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Европейские субъекты, на которые распространяются правила AML/CFT, обязаны применять усиленные меры должной проверки ко всем операциям и деловым отношениям, связанным с юрисдикцией, признанной высокорисковой.
Делегированный регламент вступит в силу после завершения периода контроля со стороны Европейского парламента и Совета. Если в течение одного месяца (или двух, если срок будет продлён) не поступит возражений, изменения в перечень начнут действовать. Европейская комиссия продолжит мониторинг ситуации и прогресса всех стран, включённых в список.
