Услуги
RU
UAEN

ЕС планирует усиливать борьбу с отмыванием денег: что изменится?

Совет и Европейский парламент достигли предварительного соглашения о пакете мер по борьбе с отмыванием денег, который ужесточит правила во всем ЕС и введет новые требования для криптосектора и других отраслей. Главная миссия таких изменений – защита финансовой системы ЕС от мошенников и устранение всех возможных лазеек в законах.

Что же изменится для бизнеса и граждан:

  • Расширение перечня обязанных лиц, которые должны соблюдать правила НДП/ФТ. В них войдут поставщики услуг криптоактивов, торговцы предметами роскоши, такие как драгоценные металлы, авто, виллы, драгоценные камни и произведения искусства, а также профессиональные футбольные клубы и агенты.
  • Обязанные органы должны будут применять меры надлежащей проверки клиента при совершении сделок на сумму от 1000 евро.
  • Кредитные и финансовые учреждения будут принимать усиленные меры должной осмотрительности, если деловые отношения с очень состоятельными лицами предусматривают управление большим количеством активов. Невыполнение этого будет считаться отягчающим фактором в режиме применения санкций.
  • Максимальный лимит наличных расчетов в ЕС установлен на уровне 10 000 евро, однако каждая страна ЕС сможет установить свой еще более низкий предел.
  • Обязанные органы будут идентифицировать и подтверждать личность лица, осуществляющего эпизодические транзакции наличными от 3 000 до 10 000 евро.
  • Усиление мер надлежащей проверки для трансграничных корреспондентских отношений для поставщиков услуг криптовалютных активов.
  • Усиление требований к бенефициарной собственности, включая установление порога бенефициарной собственности на уровне 25%.
  • Введение в обязанность регистрации бенефициарной собственности всех иностранных лиц, владеющих недвижимостью в ЕС, с обратным действием до 1 января 2014 года.
  • Введение усиленных мер надлежащей проверки для случайных транзакций и деловых отношений, связанных с третьими странами высокого риска, есть подозрения, что сюда войдет и Украина.
  • Директива предоставляет органам, ответственным за реестры бенефициров в ЕС, полномочия проводить проверки в помещениях зарегистрированных компаний в случае возникновения сомнений в достоверности предоставленной информации.
  • Общественность, имеющая законный интерес, включая прессу и гражданское общество, могут получить доступ к реестрам бенефициаров в ЕС.
  • Введение жестких рамок для приостановки или отказа в согласии на транзакцию.
  • Введение обязанности для государств-членов обеспечить, чтобы все обязанные лица, основанные на их территории, подлежали надлежащему и эффективному надзору со стороны одного или нескольких надзорных органов.

Ожидается, что Совет и Парламент окончательно примут это соглашение до конца 2024 года. После принятия актов они будут введены в действие во всех государствах-членах ЕС.

Мир | 18.01.24
Поделиться:
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая Грузия изменяет правила налогообложения азартных игр
Грузия с 1 января 2024 года внедрила новые правила налогообложения доходов от азартных игр, направленные на увеличение налоговых поступлений в
Следующая Эмират Аджман открывает новую СЭЗ в регионе
Аджман открывает новую страницу в своем развитии: создает новую Свободную Экономическую Зону "Центр новых проектов Аджмана".
Компания в Грузии
6500€
Счет в Австрии
от 1200€
Компания на Кипре
от 2500€
Счет в Венгрии
2500€
Компания в Канаде
от 1950$
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить