Услуги
RU
UAEN

Американский FinCEN хочет увеличить сроки подачи бенефициаров

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) опубликовало предложение о продлении срока предоставления компаниями отчетов о бенефициарных владельцах. Такую процедуру хотят провести только для компаний, которые будут созданы или зарегистрированы с 1 января 2024 года и до 1 января 2025 года.

Срок подачи бенефициаров предлагается увеличить с 30 до 90 дней после создания компании.

Такая инициатива была продиктована тем, чтобы в FinCEN поступило множество обращений от бизнесменов, которые просят предоставлять им дополнительное время для понимания своих новых нормативных обязательств в соответствии с Правилами отчетности и получением необходимой информации. В ответ на такие обращения ведомство предлагает опробовать продленный срок в 90 дней, чем уделить компаниям больше времени на решение вопросов, которые могут возникнуть в процессе заполнения первых отчетов BOI.

Инициатива находится на публичном обсуждении, поэтому до 30 октября 2023 года принимаются рекомендации всех заинтересованных лиц. После этого агентство разработает соответствующую процедуру.

Важно, что проводимые сроки предлагается установить только на один год, а начиная с 2025 года срок подачи бенефициаров будет возвращен до 30 дней.

США | 03.10.23
Поделиться:
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая Кипр получил инвестиционный рейтинг от Moody's
Кипр впервые за 11 лет получил инвестиционный рейтинг от международного рейтингового агентства Moody's. Агентство повысило рейтинг страны с Ba1 до
Следующая В США подозревают Credit Suisse и UBS в помощи россиянам обходить санкции
Министерство юстиции США начало расследование двух швейцарских банков, Credit Suisse и UBS, за подозрение в том, что они помогали российским
Компания на Кипре
от 2500€
Счет в платежной системе
от 500€
Компания в Швейцарии
25000 CHF
Счет в Латвии
от 1000€
Компания в Канаде
от 1950$
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить