Юридические
услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
Компании
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
США: британский банк HSBC подозревается в отмывании денег
Юридическая компания » Публикации » США: британский банк HSBC подозревается в отмывании денег 18.07.2012Комитет Сената США по расследованию в сфере национальной безопасности опубликовал доклад, в котором содержатся доказательства того, что HSBC в течение многих лет нарушал законодательство США по противодействию в отмывании денег.
На 330 страницах доклада указано, что мексиканские отделения банка не замораживали счета клиентов в случае совершения подозрительных операций. Например, сотрудники допускали многомиллиардные переводы денег из мексиканских отделений в США, не извещая об этом регуляторов. Так, в 2007-08 гг. было незаконно обналичено и переведено около $7 млрд.
Также через счета банка проходили средства из Саудовской Аравии и Бангладеш, которые шли на поддержку террористических группировок.
Банк также переводил оплату за поставки иранской нефти, нарушая при этом санкции, которые были наложены Вашингтоном в отношении Тегерана. Две дочерние структуры HSBC в течение семи лет совершили 25 тыс. переводов общим объемом $19,4 млрд.
Банк был причастен к погашению сомнительных дорожных чеков, тем самым позволив обналичить за последние 4 года $290 млн. Операции проводились для японского банка, а получателями денег выступали российские компании, торгующие подержанными автомобилями.
Руководство HSBC не отрицает причастности ряда сотрудников к нарушениям требований профессиональной этики и законодательства. В частности, в ходе сенатского слушания топ-менеджер, занимающийся правовыми вопросами, заявил, что уйдет в отставку. Кроме того, будут закрыты офисы банка на Каймановых островах, которые участвовали в схемах по отмыванию денег.
Глава американских операций HSBC заявила о твердом намерении банка восстановить доверие регуляторов и граждан.
По материалам The Wall Street Journal