Следом за Standard Chartered заплатить обязали банк HSBC

Юридическая компания » Публикации » 2012 » Следом за Standard Chartered заплатить обязали банк HSBC

После выплаты компенсации британским банком Standard Chartered, общая сумма которой составит 667 миллионов долларов, под штрафные санкции американских властей попал и банк HSBC.

Руководствуясь политикой давления на страны с недемократическим режимом правления, прокуратура США обвинила американские филиалы HSBC в пособничестве Ирану и мексиканским картелям, легализирующим свои финансовые потоки.

По сведениям Agence France-Presse, которое ссылается на The Wall Street,  подозреваемый в отмывании денежных средств британский финансовый гигант готов выплатить в казну США 1,9 млрд долларов, чтобы остановить ход дела о нарушении санкций.

Часто задаваемые вопросы
  • 📞 Как можно с Вами связаться ❓

    Связаться с нами можно по следующим номерам телефонов: +38(044) 383-48-88, +38(044) 383-28-88, +38(067) 444-18-08, +38(067) 624-80-02 ☎.

  • 📞 На кого можно открыть банковский счет ❓

    Банковский счёт может быть открыт на юридическое и физическое лицо. Процедуру компалайенса необходимо проходить в обоих случаях. Специалисты нашей компании помогут Вам выбрать наиболее оптимальный банк, который будет отвечать Вашим запросам и будет наиболее удобным в работе 🏪.

  • 🏛Как использовать возможности оффшорной компании в Украине ❓

    В мировой практике "оффшоpки" используются для минимизации налогов в основном во внешнеэкономической деятельности, когда в схему купли-пpодажи между pеальным пpодавцом и действительным покупателем включается фиpма-посpедник - "оффшоpка" (компания, заpегистpиpованная в стране со льготным налогообложением), чеpез счет котоpой пpоходят сpедства и большая (или вся) часть прибыли остается у нее 🏦.

  • 💰 Как открывается банковский счет ❓

    Компания "Campio Group" помогает клиентам в открытии банковских счетов, включая необходимое заверение подписей. После этого клиенты работают напрямую с банком. Процедура открытия банковского счета зависит от конкретного банка, в котором этот счет будет открываться 💸 .