Нидерланды опубликовали Регламент регистрации бенефициарных владельцев трастов и аналогичных юридических образований, которым поясняется процедура подачи бенефициаров.
Согласно документу, требования по подаче информации об бенефициарах применяется ко всем трастам и аналогичным юридическим образованиям, если попечители проживают или ведут бизнес в Нидерландах, или приобретают в стране недвижимость от имени траста.
Доверительный управляющий должен предоставить необходимую информацию о трастах и их бенефициарных владельцах в течение одной недели после возникновения обязанности сделать это.
Кроме этого, в реестре необходимо будет зарегистрировать документы, показывающие характер и степень экономической заинтересованности бенефициарного собственника:
- доверительный акт;
- другой акт;
- соглашение;
- решение суда;
- другие документы о характере и степени экономической заинтересованности или документы, на основании которых может осуществляться прямое или косвенное владение, или окончательный контроль над трастом.
Доступ к Реестре платный. Компетентным органам же предоставлен неограниченный доступ к данным.
Также установлено, что общедоступная информация, включенная в реестр, должна оставаться доступной для всех в течение пяти лет после прекращения существования оснований для регистрации этой информации.
Соответствующие положения приняты в рамках 4-ой Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег.
