услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
В Нидерландах трасты обязали высветить бенефициаров
Юридическая компания » Публикации » В Нидерландах трасты обязали высветить бенефициаров 03.05.2022
Нидерланды опубликовали Регламент регистрации бенефициарных владельцев трастов и аналогичных юридических образований, которым поясняется процедура подачи бенефициаров.
Согласно документу, требования по подаче информации об бенефициарах применяется ко всем трастам и аналогичным юридическим образованиям, если попечители проживают или ведут бизнес в Нидерландах, или приобретают в стране недвижимость от имени траста.
Доверительный управляющий должен предоставить необходимую информацию о трастах и их бенефициарных владельцах в течение одной недели после возникновения обязанности сделать это.
Кроме этого, в реестре необходимо будет зарегистрировать документы, показывающие характер и степень экономической заинтересованности бенефициарного собственника:
- доверительный акт;
- другой акт;
- соглашение;
- решение суда;
- другие документы о характере и степени экономической заинтересованности или документы, на основании которых может осуществляться прямое или косвенное владение, или окончательный контроль над трастом.
Доступ к Реестре платный. Компетентным органам же предоставлен неограниченный доступ к данным.
Также установлено, что общедоступная информация, включенная в реестр, должна оставаться доступной для всех в течение пяти лет после прекращения существования оснований для регистрации этой информации.
Соответствующие положения приняты в рамках 4-ой Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег.