В Британии заработал реестр иностранных компаний

Юридическая компания » Публикации » В Британии заработал реестр иностранных компаний
31.08.2022

С 1 августа 2022 года в Великобритании запустили Реестр иностранных юридических лиц для контроля прозрачности бенефициарного владения компаний, которые имеют в своей собственности земли или недвижимость в стране. Теперь, если иностранная компания планирует купить, продать или передать недвижимость в Британии, она обязана подать в Реестр данные о своем конечном бенефициаре.

КТО ДОЛЖЕН ПОДАВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О БЕНЕФИЦИАРЕ?

 Новые правила распространяются на следующие категории лиц:

- иностранные компании, которые являются налоговыми резидентами Британии;

- партнерства;

- иностранные трасты и фонды, которые владеют частью недвижимости в Британии;

- компании, которые совершают сделки (в том числе долгосрочная аренда) с недвижимостью в Англии и Уэльсе и в Шотландии.

При регистрации иностранной компании в Реестре ей будет присвоен уникальный идентификационный номер (OE ID).

КАКИЕ ДАННЫЕ НУЖНО ПОДАТЬ В РЕЕСТР?

Иностранные компании должны предоставить в Реестр сведения о:

  • названии компании;
  • стране, в которой компания создана;
  • адрес физического офиса;
  • организационно-правовую форму и применимое право;
  • государственный реестр, в котором компания зарегистрирована, регистрационный номер;
  • персональные данные каждого бенефицира:

-        паспортные данные;

-        национальность;

-        зарегистрированный адрес;

-        дату, когда субъект стал бенефициарными собственниками зарубежной организации;

-        долю в компании;

-        находится ли данный субъект в санкционном списке Великобритании.

  • если невозможно идентифицировать бенефициаров, то необходимо указать персональные данные управляющих компанией;
  • данные агента, который осуществлял проверку компании:

-        идентификационные данные;

-        зарегистрированный адрес;

-        надзорный орган;

-        имя лица, несущего общую ответственность за проверки.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ В РЕЕСТРЕ

Прежде чем иностранная компания будет зарегистрирована в Реестре, она подлежит идентификации и проверке местным агентом.  Таким агентом может быть поднадзорное британское финансовое учреждение или юрист, который готовит отчет о проверке зарубежной компании.  

Процедуры идентификации и проверки должны быть завершены за 3 месяца до регистрации компании в Реестре.

СРОКИ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В РЕЕСТР

Если иностранная компания уже владеет недвижимостью, срок регистрации в Реестре установлен до 1 февраля 2023 года.

Каждый год информацию в Реестре необходимо будет актуализировать, а также сообщать о всех текущих изменениях.

Если компания продала недвижимость в Британии и больше не является ее собственником, по соответствующему заявлению она исключается из Реестра.

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ

За несоблюдение законодательных требований к иностранным компаниям будут применены следующие штрафные санкции:

  • штраф, не превышающий 2500 GBP;
  • тюремный срок до 5 лет;
  • ограничения в сделках купли-продажи недвижимости в Британии.

Данные нововведения направлены на борьбу с экономическими злоупотреблениями и преступлениями, поэтому страна стремится увеличить прозрачность ведения сделок с недвижимостью.

 

В случае возникновений дополнительных вопросов, обращайтесь к нашим специалистам.