Рейтинг стран по борьбе с отмыванием денег: индекс AML 2021

Юридическая компания » Публикации » 2022 » Рейтинг стран по борьбе с отмыванием денег: индекс AML 2021
19.01.2022

Базельский институт управления опубликовал обновленный Рейтинг, измеряющий риск отмывания денег и финансирования терроризма в юрисдикциях по всему миру. Лучше всего справляется с борьбой с отмыванием денег Андорра, хуже всего – Гаити.

Аналитика формировалась на основании данных Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Transparency International, Всемирного банка и Всемирного экономического форума.

В частности, рейтингом оценивались показатели из 5 областей за 2021 год: качество системы борьбы с отмыванием денег, взяточничество и коррупция, финансовая прозрачность и стандарты, публичная прозрачность и подотчетность, правовые и политические риски.

По итогу, Рейтинг юрисдикций, приверженных к риску отмывания денег выглядит следующим образом:

1. Гаити - 8,49

2. Республика Конго - 8,35

3. Мьянма - 7,83

4. Мозамбик - 7,71

5. Каймановы острова - 7,66

6. Мадагаскар – 7,40

7. Мали - 7,37

8. Мавритания* -7,37

9. Сенегал - 7,25

10. Уганда – 7,18

11. Камбоджа – 7,13

12. Зимбабве - 6,79

13. Буркина-Фасо -  6,77

14. Эфиопия - 6,77

15. Никарагуа - 6,75

16. Соломоновы острова - 6,74

17. Китай - 6,70

18. Шри-Ланка - 6,51

19. Кабо-Верде - 6,49

20. Багамы - 6,46

21. Бутан – 6,24

22. Танзания – 6,22

23. Палау – 6,17

24. Таиланд – 6,15

25. Кыргызстан – 6,09

26. Монголия – 6,09

27. Замбия – 6,03

28. Пакистан – 6,00

29. Панама – 6,00

30. Таджикистан - 5,97

31. Макао, Китай - 5,93

32. Объединенные Арабские Эмираты - 5,91

33. Бангладеш - 5,84

34. Барбадос - 5,82

35. Малави - 5,78

36. Ямайка - 5,77

37. Филиппины - 5,76

38. Куба - 5,75

39. Албания - 5,72

40. Турция - 5,70

41. Иордания - 5,60

42. Фиджи - 5,56

43. Гондурас - 5,52

44. Россия - 5,49

45. Малайзия - 5,47

46. Сербия - 5,47

47. Мальта - 5,45

48. Теркс и Кайкос - 5,35

49. Вануату – 5,33

50. Маврикий – 5,32

51. Марокко – 5,32

52. Самоа – 5,32

53. Сейшелы – 5,29

54. Санкт-Люсия – 5,21

55. Украина – 5,21

56. Гонконг, Китай – 5,20

57. Тунис – 5,20

58. Египет – 5,19

59. Гватемала – 5,12

60. Саудовская Аравия – 5,12

61. Мексика – 5,09

62. Беларусь – 5,04

63. Венгрия – 5,04

64. Япония - 4,99

65. Молдова -4,98

66. Антигуа и Барбуда - 4,95

67. Кипр - 4,95

68. Швейцария - 4,89

69. Гана - 4,88

70. Ботсвана - 4,87

71. Тринидад и Тобаго - 4,85

72. Грузия - 4,82

73. Бермуды - 4,75

74. Коста-Рика - 4,74

75. Доминиканская Республика - 4,72

76. Индонезия - 4,68

77. Канада - 4,67

78. Сингапур - 4,65

79. Колумбия - 4,64

80. Армения - 4,63

81. Южная Корея - 4,63

82. Латвия - 4,61

83. Соединенные Штаты - 4,60

84. Италия - 4,57

85. Бахрейн - 4,50

86. Перу - 4,50

87. Ирландия - 4,45

88. Австрия - 4,42

89. Тайвань - 4,39

90. Словакия - 4,37

91. Чешская Республика - 4,28

92. Исландия – 4,16

93. объединенное Королевство – 4,05

94. Уругвай - 3,98

95. Бельгия - 3,94

96. Португалия - 3,85

97. Израиль - 3,83

98. Австралия - 3,75

99. Греция - 3,6

100. Испания - 3,59

101. Новая Зеландия - 3,53

102. Литва - 3,51

103. Дания - 3,46

104. Сан-Марино - 3,42

105. Швеция - 3,36

106. Норвегия - 3,35

107. Словения – 3,30

108. Остров Кука – 3,13

109. Финляндия – 3,06

110. Андорра - 2,73

Более детально о рейтинге можно узнать по ссылке.