Услуги
RU
UAEN

ОАЭ грозит попадание в список несоответствия FATF и AML

Депутаты Европарламента подготовили и направили письмо Еврокомиссару по финансовым услугам, финансовой стабильности и союзу рынков капитала с требованием внести ОАЭ в список стран, что не отвечают международным критерия AML, а также внести в «серый» список ФАТФ.

Данный призыв связан с недавним разоблачением ‘Dubai Uncovered’. В частности,  утечка данных обнаружила в эмирате недвижимость преступников, чиновников и политиков под санкциями.

Также, отметим, что у ОАЭ также нет договора об экстрадиции с Европейским союзом и США. На практике это означает, что преступники могут скрываться в Дубае, чтобы избежать правосудия.

Внесение юрисдикции в выше указанные списки будет рассмотрено в ближайшее время.

С письмом Европарламента можно ознакомиться по ссылке.

12.05.22
Поделиться:
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая В ОАЭ компании обязаны отчитаться за сабстенс: требования
В Объединенных Арабских Эмиратах компании, которые осуществляют на территории доходную деятельность по ключевым направлениям обязаны подать Уведомление об экономическом содержании
Следующая На Кипре ликвидируют банк RCB
Кипрский Russian Commercial bank (RCB) выходит из банковский деятельности и прекращает работу своих отеделений в Ларнаке и Пафосе. Также закрываются
Компания в Грузии
6500€
Счет в Швейцарии
от 1000€
Компания в Канаде
от 1950$
Компания в ОАЭ
от 4200$
Компания на Мальте
от 3500€
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить