ОАЭ грозит попадание в список несоответствия FATF и AML

Юридическая компания » Публикации » 2022 » ОАЭ грозит попадание в список несоответствия FATF и AML
12.05.2022

Депутаты Европарламента подготовили и направили письмо Еврокомиссару по финансовым услугам, финансовой стабильности и союзу рынков капитала с требованием внести ОАЭ в список стран, что не отвечают международным критерия AML, а также внести в «серый» список ФАТФ.

Данный призыв связан с недавним разоблачением ‘Dubai Uncovered’. В частности,  утечка данных обнаружила в эмирате недвижимость преступников, чиновников и политиков под санкциями.

Также, отметим, что у ОАЭ также нет договора об экстрадиции с Европейским союзом и США. На практике это означает, что преступники могут скрываться в Дубае, чтобы избежать правосудия.

Внесение юрисдикции в выше указанные списки будет рассмотрено в ближайшее время.

С письмом Европарламента можно ознакомиться по ссылке.