По итогам июньского заседания ФАТФ был пересмотрен список юрисдикций под усиленным контролем или так называемый «серый список FATF»: Гибралтар добавлен, а Мальта исключена.
Теперь юрисдикция Гибралтар будет подлежать усиленному мониторингу со стороны ФАТФ для устранения выявленных стратегических недостатков в борьбе с отмыванием денег.
В свою очередь, Мальта уже выполнила свои обязательства перед ФАТФ, и после официального визита в страну были отмечен значительный прогресс, что повлекло за собой исключение из серого списка.
Таким образом, обновленный список ФАТФ по состоянию на конец июня 2022 года выглядит следующим образом:
- Албания
- Барбадос
- Буркина-Фасо
- Камбоджа
- Каймановы острова
- Гибралтар
- Гаити
- Ямайка
- Иордания
- Мали
- Марокко
- Мьянма
- Никарагуа
- Пакистан
- Панама
- Филиппины
- Сенегал
- Южный Судан
- Сирия
- Турция
- Уганда
- Объединенные Арабские Эмираты
- Йемен
Список юрисдикций с высоким уровнем риска, или черный список ФАТ остается без изменений с февраля 2020 года – КНДР, Иран.
Кроме этого, на заседании поднимались вопросы Украины. Организация выразила свои глубочайшие соболезнования народу Украины в связи с продолжающейся войной, и приняла решение ограничить роль РФ в ФАТФ. С этого момента РФ больше не будет занимать никакие руководящие, консультативные должности, принимать участие в принятии решений по установлению стандартов оценок стран, предоставлять оценщиков или других экспертов для ФАТФ.
