Мальта исключена из списка ФАТФ-2022, Гибралтар – добавлен

Юридическая компания » Публикации » Мальта исключена из списка ФАТФ-2022, Гибралтар – добавлен 20.06.2022

По итогам июньского заседания ФАТФ был пересмотрен список юрисдикций под усиленным контролем или так называемый «серый список FATF»: Гибралтар добавлен, а Мальта исключена.

Теперь юрисдикция Гибралтар будет подлежать усиленному мониторингу со стороны ФАТФ для устранения выявленных стратегических недостатков в борьбе с отмыванием денег.

В свою очередь, Мальта уже выполнила свои обязательства перед ФАТФ, и после официального визита в страну были отмечен значительный прогресс, что повлекло за собой исключение из серого списка.

Таким образом, обновленный список ФАТФ по состоянию на конец июня 2022 года выглядит следующим образом:

• Албания
• Барбадос
• Буркина-Фасо
• Камбоджа
• Каймановы острова
• Гибралтар
• Гаити
• Ямайка
• Иордания
• Мали
• Марокко
• Мьянма
• Никарагуа
• Пакистан
• Панама  
• Филиппины
• Сенегал
• Южный Судан
• Сирия
• Турция
• Уганда
• Объединенные Арабские Эмираты
• Йемен

Список юрисдикций с высоким уровнем риска, или черный список ФАТ остается без изменений с февраля 2020 года – КНДР, Иран.

Кроме этого, на заседании поднимались вопросы Украины. Организация выразила свои глубочайшие соболезнования народу Украины в связи с продолжающейся войной, и приняла решение ограничить роль РФ в ФАТФ. С этого момента РФ больше не будет занимать никакие руководящие, консультативные должности, принимать участие в принятии решений по установлению стандартов оценок стран, предоставлять оценщиков или других экспертов для ФАТФ.