Мальта исключена из списка ФАТФ-2022, Гибралтар – добавлен

Юридическая компания » Публикации » Мальта исключена из списка ФАТФ-2022, Гибралтар – добавлен
20.06.2022

По итогам июньского заседания ФАТФ был пересмотрен список юрисдикций под усиленным контролем или так называемый «серый список FATF»: Гибралтар добавлен, а Мальта исключена.

Теперь юрисдикция Гибралтар будет подлежать усиленному мониторингу со стороны ФАТФ для устранения выявленных стратегических недостатков в борьбе с отмыванием денег.

В свою очередь, Мальта уже выполнила свои обязательства перед ФАТФ, и после официального визита в страну были отмечен значительный прогресс, что повлекло за собой исключение из серого списка.

Таким образом, обновленный список ФАТФ по состоянию на конец июня 2022 года выглядит следующим образом:

  • Албания
  • Барбадос
  • Буркина-Фасо
  • Камбоджа
  • Каймановы острова
  • Гибралтар
  • Гаити
  • Ямайка
  • Иордания
  • Мали
  • Марокко
  • Мьянма
  • Никарагуа
  • Пакистан
  • Панама  
  • Филиппины
  • Сенегал
  • Южный Судан
  • Сирия
  • Турция
  • Уганда
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Йемен

Список юрисдикций с высоким уровнем риска, или черный список ФАТ остается без изменений с февраля 2020 года – КНДР, Иран.

Кроме этого, на заседании поднимались вопросы Украины. Организация выразила свои глубочайшие соболезнования народу Украины в связи с продолжающейся войной, и приняла решение ограничить роль РФ в ФАТФ. С этого момента РФ больше не будет занимать никакие руководящие, консультативные должности, принимать участие в принятии решений по установлению стандартов оценок стран, предоставлять оценщиков или других экспертов для ФАТФ.