услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
Люксембург частично открыл реестр бенефициаров
Юридическая компания » Публикации » Люксембург частично открыл реестр бенефициаров 14.12.2022
После полного закрытия публичного доступа к реестру бенефициаров в Люксембурге, доступ все же был восстановлен для лиц, которые ранее имели идентификаторы. В ближайшее время, данные также будут доступны для журналистов и лиц, которые имеют законный интерес в получении информации. Полный доступ пока, как и прежде, закрыт до разработки универсального положения на уровне ЕС.
Напомним, что публичный доступ к реестру был закрыт согласно решению Суда ЕС от 22 ноября 2022 года. После активных дискуссий и во благо борьбы с отмыванием денег, власти решили разрешить доступ лицам, которые имели ранее разрешение на просмотр данных, а также для журналистов, которые ведут расследования. Но и здесь не все так просто. Журналисты будут получать разрешение через Люксембургский совет прессы (Conseil de Presse) в рамках соглашения с LBR.
Также данные о бенефициарах будут доступны по запросу лиц, которые имеют законный интерес в борьбе з отмыванием денег и финансированием терроризма.
Важно, что доступ для компетентных органов Люксембурга не ограничивался и остается полным.
Таким образом, данная открытость сохраняет достаточный уровень конфиденциальности, по мнению местных властей. Для широкой публики данные остаются закрытыми.
На данном этапе, европейские институции ведут переговоры по поводу разработки единого решения для публичности реестров. Разрабатываются новые нормы Директивы 2015/849/ЕС в соответствии с прецедентным правом Европейского союза.