Услуги
RU
UAEN

Канадское Онтарио вводит реестр лиц со значительным контролем

Канадская провинция Онтарио с 1 января 2023 года ввела для частных корпораций обязанность вести реестр лиц, обладающих значительным контролем (ISC). Доступ к реестру будут иметь только специализированные органы.

Такая инициатива принята после недавно внесенных поправок в  Закон о коммерческих корпорациях Канады и Закон о коммерческих корпорациях Британской Колумбии. Тем самым теперь, Онтарио, как и другие провинции, будет отвечать критериям корпоративной прозрачности.

В реестр лиц со значительным контролем корпорации должны будут вносить следующую информацию:

- фамилию, имя лица со значительным контролем;

- дату рождения;

- последний адрес проживания;

- юрисдикцию налогового резидентства;

- дата, когда лицо стало или перестало иметь значительный контроль.  

Значительный контроль – обладание 25% или более прав голоса, закрепленными за акциями компании, или 25% или более доли в компании. Также лицом со значительным контролем признается физическое лицо, которое является зарегистрированным держателем, бенефициарным владельцем или прямым/косвенным контролером значительного количества акций.

Компании обязаны вести данный реестр с 1 января 2023 года и ежегодно актуализировать данные. Более того, обновлять информацию необходимо в течение 15 дней после любых изменений.

Доступ к информации в реестре не будет иметь общественность, но правоохранительные органы, налоговики, финансовые институции и регуляторы будет иметь возможность запросить необходимые данные. Иностранные организации также имеют возможность получить доступ к реестру в случае наличия соответствующего соглашения или договора о взаимопомощи.

За несоблюдение данных требований по ведению реестра, корпорации будут подлежать штрафным санкциям в размере до 5000 канадских долларов. За предоставление недостоверной информации грозит штраф до 200 000 канадских долларов или шестимесячный тюремный срок.

Канада | 02.01.23
Поделиться:
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая Британские заморские территории откладывают внедрение реестров бенефициаров
Британские территории Гернси, Острова Мэн и Джерси откладывают реализацию требований по открытию публичного доступа к реестрам бенефициарных собственников компаний из-за
Следующая С Наступающими новогодними праздниками!
Дорогие  клиенты! Вот и близится к концу 2022 год, который так сильно изменил наши жизни…. Мы многое пережили за эти 12 месяцев,
Компания в Канаде
от 1950$
Компания в Швейцарии
25000 CHF
Компания в США
1500$
Компания в Эстонии
2200€
Компания на Кипре
от 2500€
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить