Услуги
RU
UAEN

Финразведка Мальты назвала критерии «подозрительных» компаний

Подразделение финансовой разведки Мальты FIAU опубликовало перечень компаний, которые чаще всего используются для уклонения от уплаты налогов и считаются «подозрительными». Именно на такие виды компаний больше всего поступило сообщений о подозрительных транзакциях, связанных с неправомерным использованием сложных корпоративных структур, незадекларированных или ложно задекларированных доходов, иностранных доходов от преступной деятельности.

В связи с тем, что в 2020 и 2021 годах наблюдалось значительное количество таких сообщений, FIAU решило обозначить на какие виды компаний финансовым структурам стоит обращать особое внимание.

Таким образом «подозрительными компаниями» будут считаться:

- мальтийские компании с трастами и банковскими счетами, открытыми в различных юрисдикциях;

- местные компании, не имеющие внутреннего финансового присутствия;

- компании, созданные для предоставления консультационных, маркетинговых или исследовательских услуг;

- компании, проводящие транзакционную деятельность, которая не имеет экономического смысл и не соответствует профилю компании (так называемые «проводники» денежных средств);

- мальтийские компании, которыми владеет иностранец, приобретающие элитную недвижимость, яхты или частные самолеты от своего имени или с помощью мальтийской компании;

-  сложные структуры компаний, которые пытаются обойти мальтийское законодательство о раскрытии информации о бенефициарных собственниках (например, дискреционные трасты).

Все виды указанных компаний будут подвергаться усиленному мониторингу со стороны контролирующих органов на предмет отмывания денег.

02.02.22
Поделиться:
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая ЕС добавит Россию в список не сотрудничающих стран
Совет Европейского Союза добавит Россию в свой так называемый «серый список» не сотрудничающих стран из-за вредного налогового режима международных холдинговых
Следующая ОАЭ введет корпоративный налог 9%
ОАЭ готовится к введению режима корпоративного налогообложения с июня 2023 года.  Так, с этого периода компании будут облагаться корпоративным налогом
Компания на Мальте
от 3500€
Счет в Австрии
от 1200€
Компания в США
1500$
Компания в Гонконге
от 2500$
Компания на Кипре
от 2500€
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить