услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
Финразведка Мальты назвала критерии «подозрительных» компаний
Юридическая компания » Публикации » Финразведка Мальты назвала критерии «подозрительных» компаний 02.02.2022
Подразделение финансовой разведки Мальты FIAU опубликовало перечень компаний, которые чаще всего используются для уклонения от уплаты налогов и считаются «подозрительными». Именно на такие виды компаний больше всего поступило сообщений о подозрительных транзакциях, связанных с неправомерным использованием сложных корпоративных структур, незадекларированных или ложно задекларированных доходов, иностранных доходов от преступной деятельности.
В связи с тем, что в 2020 и 2021 годах наблюдалось значительное количество таких сообщений, FIAU решило обозначить на какие виды компаний финансовым структурам стоит обращать особое внимание.
Таким образом «подозрительными компаниями» будут считаться:
- мальтийские компании с трастами и банковскими счетами, открытыми в различных юрисдикциях;
- местные компании, не имеющие внутреннего финансового присутствия;
- компании, созданные для предоставления консультационных, маркетинговых или исследовательских услуг;
- компании, проводящие транзакционную деятельность, которая не имеет экономического смысл и не соответствует профилю компании (так называемые «проводники» денежных средств);
- мальтийские компании, которыми владеет иностранец, приобретающие элитную недвижимость, яхты или частные самолеты от своего имени или с помощью мальтийской компании;
- сложные структуры компаний, которые пытаются обойти мальтийское законодательство о раскрытии информации о бенефициарных собственниках (например, дискреционные трасты).
Все виды указанных компаний будут подвергаться усиленному мониторингу со стороны контролирующих органов на предмет отмывания денег.