Актуальный серый список FATF 2022

Юридическая компания » Публикации » 2022 » Актуальный серый список FATF 2022 02.06.2022

ФАТФ мониторит все юрисдикции и регулярно обновляет свой список юрисдикций со стратегическими недостатками, или так называемый «серый список». По последним обновлениям, в «серый список» были добавлены Объединение Арабские Эмираты, а Зимбабве- исключено.

Юрисдикции со стратегическими недостатками или серый список ФАТФ-2022:

1. Албания
2. Барбадос
3. Буркина-Фасо
4. Камбоджа
5. Каймановы острова
6. Гаити
7. Ямайка
8. Иордания
9. Мали
10. Мальта
11. Марокко
12. Мьянма
13. Никарагуа
14. Пакистан
15. Панама  
16. Филиппины
17. Сенегал
18. Южный Судан
19. Сирия
20. Турция
21. Уганда
22. Объединенные Арабские Эмираты
23. Йемен

Юрисдикция, которая выбыла и больше не подлежит усиленному мониторингу – Зимбабве.

Напомним, когда страна попадает с серый список ФАТФ, она подлежит усиленному мониторингу за будущим внедрением и исправлением замеченных недостатков в своих режимах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

О последствиях попадания ОАЭ в список ФАТФ читайте здесь.