услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
Актуальный серый список FATF 2022
Юридическая компания » Публикации » 2022 » Актуальный серый список FATF 2022 02.06.2022
ФАТФ мониторит все юрисдикции и регулярно обновляет свой список юрисдикций со стратегическими недостатками, или так называемый «серый список». По последним обновлениям, в «серый список» были добавлены Объединение Арабские Эмираты, а Зимбабве- исключено.
Юрисдикции со стратегическими недостатками или серый список ФАТФ-2022:
- Албания
- Барбадос
- Буркина-Фасо
- Камбоджа
- Каймановы острова
- Гаити
- Ямайка
- Иордания
- Мали
- Мальта
- Марокко
- Мьянма
- Никарагуа
- Пакистан
- Панама
- Филиппины
- Сенегал
- Южный Судан
- Сирия
- Турция
- Уганда
- Объединенные Арабские Эмираты
- Йемен
Юрисдикция, которая выбыла и больше не подлежит усиленному мониторингу – Зимбабве.
Напомним, когда страна попадает с серый список ФАТФ, она подлежит усиленному мониторингу за будущим внедрением и исправлением замеченных недостатков в своих режимах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
О последствиях попадания ОАЭ в список ФАТФ читайте здесь.