Услуги
RU
UAEN

Актуальный серый список FATF 2022

ФАТФ мониторит все юрисдикции и регулярно обновляет свой список юрисдикций со стратегическими недостатками, или так называемый «серый список». По последним обновлениям, в «серый список» были добавлены Объединение Арабские Эмираты, а Зимбабве- исключено.

Юрисдикции со стратегическими недостатками или серый список ФАТФ-2022:

  1. Албания
  2. Барбадос
  3. Буркина-Фасо
  4. Камбоджа
  5. Каймановы острова
  6. Гаити
  7. Ямайка
  8. Иордания
  9. Мали
  10. Мальта
  11. Марокко
  12. Мьянма
  13. Никарагуа
  14. Пакистан
  15. Панама  
  16. Филиппины
  17. Сенегал
  18. Южный Судан
  19. Сирия
  20. Турция
  21. Уганда
  22. Объединенные Арабские Эмираты
  23. Йемен

Юрисдикция, которая выбыла и больше не подлежит усиленному мониторингу – Зимбабве.

Напомним, когда страна попадает с серый список ФАТФ, она подлежит усиленному мониторингу за будущим внедрением и исправлением замеченных недостатков в своих режимах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

О последствиях попадания ОАЭ в список ФАТФ читайте здесь.

02.06.22
Поделиться:
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая США отменит налоговые льготы для компаний, работающих в РФ и Беларуси
В Палату Председателей США внесен законопроект о поддержке Украины с помощью налогового Кодекса, которым отменяются все налоговые льготы и кредиты,
Следующая Рейтинг стран по размеру НДС (VAT)
Представлен рейтинг стран мира по величине ставок НДС. Самая высокая общая ставка НДС в мире существует в Венгрии, а наиболее
Компания в ОАЭ
от 4200$
Счет в Швейцарии
от 1000€
Компания в Англии
от 950€
Компания в Швейцарии
25000 CHF
Компания в Гонконге
от 2500$
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить