услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
Серый список FATF 2021: обновления
Юридическая компания » Публикации » Серый список FATF 2021: обновления 30.06.2021
Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF официально обновила свой список юрисдикций, подлежащих усиленному контролю, по состоянию на июнь 2021 года. Так, в данный список добавлены новые юрисдикции: Гаити, Мальта, Филиппины и Южный Судан, а Гана – исключена из него.
Юрисдикции со стратегическими недостатками или так называемый «серый список ФАТФ»:
- Албания
- Барбадос
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Камбоджа
- Каймановы острова
- Гаити
- Ямайка
- Мальта
- Маврикий
- Марокко
- Мьянма
- Никарагуа
- Пакистан
- Панама
- Филиппины
- Сенегал
- Южный Судан
- Сирия
- Уганда
- Йемен
- Зимбабве
С этого списка выбыла Гана, которая больше не подлежит усиленному контролю.
Как сообщалось ранее, Румыния все же не была официально добавлена в список.
Напомним, что страны, находящиеся в «сером списке», активно работают с ФАТФ над устранением стратегических недостатков в своих режимах по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Таким образом, страны берут на себя обязательства устранить выявленные стратегические недостатки в согласованные сроки, благодаря чему выходят из-под усиленного мониторинга.
Черный список ФАТФ все также остается неизменным: Иран и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР).