Услуги
RU
UAEN

Серый список FATF 2021: обновления

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF официально обновила свой список юрисдикций, подлежащих усиленному контролю, по состоянию на июнь 2021 года. Так, в данный список добавлены новые юрисдикции: Гаити, Мальта, Филиппины и Южный Судан, а Гана – исключена из него.

Юрисдикции со стратегическими недостатками или так называемый «серый список ФАТФ»:

  1. Албания
  2. Барбадос
  3. Ботсвана
  4. Буркина-Фасо
  5. Камбоджа
  6. Каймановы острова
  7. Гаити
  8. Ямайка
  9. Мальта
  10. Маврикий
  11. Марокко
  12. Мьянма
  13. Никарагуа
  14. Пакистан
  15. Панама  
  16. Филиппины
  17. Сенегал
  18. Южный Судан
  19. Сирия
  20. Уганда
  21. Йемен
  22. Зимбабве

С этого списка выбыла Гана, которая больше не подлежит усиленному контролю.

Как сообщалось ранее, Румыния все же не была официально добавлена в список.

Напомним, что страны, находящиеся в «сером списке», активно работают с ФАТФ над устранением стратегических недостатков в своих режимах по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.  Таким образом, страны берут на себя обязательства устранить выявленные стратегические недостатки в согласованные сроки, благодаря чему выходят из-под усиленного мониторинга.

Черный список ФАТФ все также остается неизменным: Иран и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР).

30.06.21
Поделиться:
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая Рейтинг конкурентоспособности стран 2021 - IMD
Всемирный центр конкурентоспособности IMD представил новый Рейтинг экономической конкурентоспособности стран за 2021 год. Лидирующие позиции занимают такие страны как: Швейцария (1-е
Следующая Мальта и Румыния добавлены в «серый список» ФАТФ
Мальта и Румыния включены в так называемый «серый список» ненадежных юрисдикций Целевой группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием
Компания в Канаде
от 1950$
Компания в Швейцарии
25000 CHF
Компания на Мальте
от 3500€
Счет в платежной системе
от 500€
Компания в Грузии
6500€
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить