Серый список FATF 2021: обновления

Юридическая компания » Публикации » Серый список FATF 2021: обновления 30.06.2021

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF официально обновила свой список юрисдикций, подлежащих усиленному контролю, по состоянию на июнь 2021 года. Так, в данный список добавлены новые юрисдикции: Гаити, Мальта, Филиппины и Южный Судан, а Гана – исключена из него.

Юрисдикции со стратегическими недостатками или так называемый «серый список ФАТФ»:

1. Албания
2. Барбадос
3. Ботсвана
4. Буркина-Фасо
5. Камбоджа
6. Каймановы острова
7. Гаити
8. Ямайка
9. Мальта
10. Маврикий
11. Марокко
12. Мьянма
13. Никарагуа
14. Пакистан
15. Панама  
16. Филиппины
17. Сенегал
18. Южный Судан
19. Сирия
20. Уганда
21. Йемен
22. Зимбабве

С этого списка выбыла Гана, которая больше не подлежит усиленному контролю.

Как сообщалось ранее, Румыния все же не была официально добавлена в список.

Напомним, что страны, находящиеся в «сером списке», активно работают с ФАТФ над устранением стратегических недостатков в своих режимах по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.  Таким образом, страны берут на себя обязательства устранить выявленные стратегические недостатки в согласованные сроки, благодаря чему выходят из-под усиленного мониторинга.

Черный список ФАТФ все также остается неизменным: Иран и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР).