Сейшельские компании должны подать бенефициаров в онлайн Реестр

Юридическая компания » Публикации » 2021 » Сейшельские компании должны подать бенефициаров в онлайн Реестр
05.11.2021

Группа финансовой разведки Сейшел запустили портал через который, все зарегистрированные компании должны внести данные о лицах, классифицируемых как бенефициарные владельцы. Установлен граничный срок – до января 2022 года.

Подача информации о бенефициарах должна быть реализована резидентным агентов компании (-лицо, назначенное компанией для доступа к порталу), который предварительно должен создать учетную запись для компании, и только после этого заполнить данные о бенефициарных владельцах. После этого информация будет загружена на защищенную цифровую платформу.

Бенефициарный владелец – это контролирующее лицо компании, которое не является ее владельцем, или держателем более чем 10% акций или должностным управляющим лицом.

Какую информацию о бенефициарном владельце необходимо внести на портал (Реестр):

- имя бенефициарного собственника;

-  идентификационный номер;

- контактная информация;

- дату, когда лицо стало бенефициарным владельцем;

- подтверждающие документы.

Доступ к Реестру будет иметь только Группа финансовой разведки Сейшел, при чем даже резидентный агент компании должен будет получать разрешение о внесении изменений к информации.

При этом, зарегистрированные компании должны будут постоянно обновлять данные всех бенефициарных владельцев, а также вести аналогичный реестр по месту основной деятельности агента-резидента.

Подлинность внесенных данных в Реестр будет проверять подразделение финансовой разведки совместно с местными банками и полицией.