Услуги
RU
UAEN

Сейшельские компании должны подать бенефициаров в онлайн Реестр

Группа финансовой разведки Сейшел запустили портал через который, все зарегистрированные компании должны внести данные о лицах, классифицируемых как бенефициарные владельцы. Установлен граничный срок – до января 2022 года.

Подача информации о бенефициарах должна быть реализована резидентным агентов компании (-лицо, назначенное компанией для доступа к порталу), который предварительно должен создать учетную запись для компании, и только после этого заполнить данные о бенефициарных владельцах. После этого информация будет загружена на защищенную цифровую платформу.

Бенефициарный владелец – это контролирующее лицо компании, которое не является ее владельцем, или держателем более чем 10% акций или должностным управляющим лицом.

Какую информацию о бенефициарном владельце необходимо внести на портал (Реестр):

- имя бенефициарного собственника;

-  идентификационный номер;

- контактная информация;

- дату, когда лицо стало бенефициарным владельцем;

- подтверждающие документы.

Доступ к Реестру будет иметь только Группа финансовой разведки Сейшел, при чем даже резидентный агент компании должен будет получать разрешение о внесении изменений к информации.

При этом, зарегистрированные компании должны будут постоянно обновлять данные всех бенефициарных владельцев, а также вести аналогичный реестр по месту основной деятельности агента-резидента.

Подлинность внесенных данных в Реестр будет проверять подразделение финансовой разведки совместно с местными банками и полицией.

05.11.21
Поделиться:
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая В Чехии увеличат порог регистрации плательщиком НДС
Правительство Чехии направило запрос в Европейский Союз на увеличение лимита обязательной уплаты НДС с нынешнего 1 миллиона до 2 миллионов
Следующая Гонконг не планирует вводить публичный реестр бенефициаров
Несмотря на международные стандарты по борьбе с отмыванием денег, Гонконг - единственная юрисдикция, которая не планирует вводить публичный реестр бенефициаров.
Компания в ОАЭ
от 4200$
Компания в Канаде
от 1950$
Компания на Мальте
от 3500€
Компания в Грузии
6500€
Компания в Англии
от 950€
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить