услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
Сейшельские компании должны подать бенефициаров в онлайн Реестр
Юридическая компания » Публикации » Сейшельские компании должны подать бенефициаров в онлайн Реестр 05.11.2021
Группа финансовой разведки Сейшел запустили портал через который, все зарегистрированные компании должны внести данные о лицах, классифицируемых как бенефициарные владельцы. Установлен граничный срок – до января 2022 года.
Подача информации о бенефициарах должна быть реализована резидентным агентов компании (-лицо, назначенное компанией для доступа к порталу), который предварительно должен создать учетную запись для компании, и только после этого заполнить данные о бенефициарных владельцах. После этого информация будет загружена на защищенную цифровую платформу.
Бенефициарный владелец – это контролирующее лицо компании, которое не является ее владельцем, или держателем более чем 10% акций или должностным управляющим лицом.
Какую информацию о бенефициарном владельце необходимо внести на портал (Реестр):
- имя бенефициарного собственника;
- идентификационный номер;
- контактная информация;
- дату, когда лицо стало бенефициарным владельцем;
- подтверждающие документы.
Доступ к Реестру будет иметь только Группа финансовой разведки Сейшел, при чем даже резидентный агент компании должен будет получать разрешение о внесении изменений к информации.
При этом, зарегистрированные компании должны будут постоянно обновлять данные всех бенефициарных владельцев, а также вести аналогичный реестр по месту основной деятельности агента-резидента.
Подлинность внесенных данных в Реестр будет проверять подразделение финансовой разведки совместно с местными банками и полицией.