Группа финансовой разведки Сейшел запустили портал через который, все зарегистрированные компании должны внести данные о лицах, классифицируемых как бенефициарные владельцы. Установлен граничный срок – до января 2022 года.
Подача информации о бенефициарах должна быть реализована резидентным агентов компании (-лицо, назначенное компанией для доступа к порталу), который предварительно должен создать учетную запись для компании, и только после этого заполнить данные о бенефициарных владельцах. После этого информация будет загружена на защищенную цифровую платформу.
Бенефициарный владелец – это контролирующее лицо компании, которое не является ее владельцем, или держателем более чем 10% акций или должностным управляющим лицом.
Какую информацию о бенефициарном владельце необходимо внести на портал (Реестр):
- имя бенефициарного собственника;
- идентификационный номер;
- контактная информация;
- дату, когда лицо стало бенефициарным владельцем;
- подтверждающие документы.
Доступ к Реестру будет иметь только Группа финансовой разведки Сейшел, при чем даже резидентный агент компании должен будет получать разрешение о внесении изменений к информации.
При этом, зарегистрированные компании должны будут постоянно обновлять данные всех бенефициарных владельцев, а также вести аналогичный реестр по месту основной деятельности агента-резидента.
Подлинность внесенных данных в Реестр будет проверять подразделение финансовой разведки совместно с местными банками и полицией.
