С латвийского ABLV Bank сняты все обвинения - нет доказательств

Юридическая компания » Публикации » 2021 » С латвийского ABLV Bank сняты все обвинения - нет доказательств

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) прекратило уголовное дело о возможных нарушениях и коррупции в латвийском банке ABLV Bank за отсутствием доказательств.  Правоохранительный орган больше не будет расследовать это дело и с его фигурантов сняты все процессуальные ограничения.

Напомним, что в феврале 2018 года американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN сообщило, что планирует ввести санкции против ABLV Bank из-за схем с отмыванием денег. После этого начался уголовный процесс по отношению к банку и акционеры объявили о самоликвидации финансового учреждения. В июне 2018 года лицензия банка была аннулирована.

Банк, в свою очередь, не признавал обвинений и даже подал взаимное заявление о клевете со стороны бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Это дело было также прекращено, поскольку у правоохранителей не нашлось подтверждений умышленной клеветы.