Услуги
RU
UAEN

С латвийского ABLV Bank сняты все обвинения - нет доказательств

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) прекратило уголовное дело о возможных нарушениях и коррупции в латвийском банке ABLV Bank за отсутствием доказательств.  Правоохранительный орган больше не будет расследовать это дело и с его фигурантов сняты все процессуальные ограничения.

Напомним, что в феврале 2018 года американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN сообщило, что планирует ввести санкции против ABLV Bank из-за схем с отмыванием денег. После этого начался уголовный процесс по отношению к банку и акционеры объявили о самоликвидации финансового учреждения. В июне 2018 года лицензия банка была аннулирована.

Банк, в свою очередь, не признавал обвинений и даже подал взаимное заявление о клевете со стороны бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Это дело было также прекращено, поскольку у правоохранителей не нашлось подтверждений умышленной клеветы.

14.04.21
Поделиться:
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая Создание Реестра бенефициаров на Кипре 2021: основные положения
18.02.2021 Парламент Кипра принял Закон «О внесении поправок в Закон о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма от
Следующая 10 лучших стран мира в 2021 году по версии USNews
Аналитической американской группой US News & World Report представлен обновленный ежегодный рейтинг лучших стран мира в 2021 году. В этом
Компания на Мальте
от 3500€
Компания в Эстонии
2200€
Компания в Грузии
6500€
Компания в Англии
от 950€
Компания в Канаде
от 1950$
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить