услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
С 2022 года американские компании обязаны отчитаться о бенефициарах
Юридическая компания » Публикации » С 2022 года американские компании обязаны отчитаться о бенефициарах 12.10.2021
С 1 января 2022 года подотчетные американские компании обязаны будут подавать в налоговые органы информацию о бенефициарных владельцах. Для уже зарегистрированных фирм устанавливается срок в 2 года для сбора и предоставления данной информации, а вот созданные с 2022 года компании будут предоставлять необходимую информацию во время регистрации.
Такие правила предусмотрены Законом об оборонном бюджете США от 01.01.2021, который, в том числе, направлен на борьбу с подставными компаниями и отмыванием денег.
Таким образом, все «подотчетные компании» (корпорации, компании с ограниченной ответственностью или другие подобные юридические лица, созданные в соответствии с законодательством штата, или созданные в соответствии с законодательством иностранного государства и зарегистрированные для ведения бизнеса в США) будут сообщать в FinCEN следующую информацию об бенефициарном владении:
- имя бенефициарного владельца;
- дату рождения;
- текущий адрес проживания;
- уникальный идентификационный номер, который может быть номером паспорта или водительского удостоверения.
Выше указанные данные будут храниться в закрытой базе данных, доступной только авторизованным пользователям, таким как правоохранительные органы с ордером или финансовые учреждения с соответствующим разрешением.
Напомним, что «бенефициарный владелец» - это физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет существенный контроль над организацией, или владеет, или контролирует 25% или более акций этой компании.
Данную информацию также необходимо будет обновлять в течение одного года после любых изменений.
За несоблюдение требований предусмотрена административная и уголовная ответственность, соответственно, штраф $500 в день и штраф до $10 000 и/или тюремное заключение на срок не более двух лет.