Реестры бенефициаров в ЕС: обзор по странам 2021

Юридическая компания » Публикации » 2021 » Реестры бенефициаров в ЕС: обзор по странам 2021

Международная организация Transparency International опубликовала отчет о создании публичных реестров бенефициаров в Европейском Союзе по требованию 5-ой Директивы ЕС о борьбе с отмыванием денег (AMLD). Анализ показал, что 24 из 27 стран ЕС имеют как минимум частный центральный Реестр бенефициаров, только Венгрия, Италия и Литва единственные, которые еще не создали данный Реестр.

Но, согласно 5-ой Директиве ЕС, одного создания центрального реестра бенефициарных собственников в странах недостаточно, поставлены также требования предоставить публичный доступ к информации о бенефициарном праве как национальным, так и иностранным компетентным органам, а также представителям общественности. И, соответственно, далеко не все 24 страны сумели выполнить такие требования. Более того, Transparency International делает вывод, что доступ к данным ограничивается даже в странах, где действуют публичные центральные реестры. Рассмотрим более детально.

Из 24 стран, которые уже создали указанный Реестр:

- Не сделали свои реестры публичными: Кипр, Чехия, Финляндия, Греция, Румыния и Испания. Доступ к информации по-прежнему предоставляется, если будет доказан законный интерес.

- Ограничили доступ к реестрам: Бельгия, Швеция, Польша, Мальта, Португалия, Хорватия, Болгария, Словения, Словакия, Люксембург, Франция. Доступ к информации органичен функциями реестра и способами поиска информации (например, для запроса нужно иметь цифровой идентификационный документ или местный налоговый номер, знать точное написание названия компании или идентификационный номер компании/бенефициара и т.п.). Кроме этого платный доступ к информации установлен в Эстонии, Германии, Австрии, Ирландии, Нидерландах, Бельгии, Швеции.

- Полноценный и бесплатный доступ: Дания и Латвия. Для общественности открыт полный набор данных.

В целом, по состоянию на май 2021 года 9 стран ЕС по-прежнему не имеют публичных реестров бенефициарного владения.