Услуги
RU
UAEN

Панама усилила контроль за бенефициарами компаний

Панама внесла изменения в законодательство, установив новые требования для международных юридических лиц.  Теперь компании обязаны будут предоставлять своим агентам все бухгалтерские записи и хранить копии сертификатов акций и реестра акционеров.

Такие нововведения направлены на соответствие международным стандартам налоговой прозрачности в рамках борьбы с отмыванием денег (AML).

В частности, законом предусмотрено:

- комплексная проверка агентами обслуживающих компаний: агенты должны хранить всю информацию о финансовых и транзакционных характеристиках клиентов, а также о рисках;

- регистрационные агенты должны контролировать деловые отношения с клиентом и проверять заявленные ими действия;

- все бенефициары компаний будут проверяться на соответствие все санкционным спискам для целей AML;

- сокращен срок внесения изменений в Реестр конечных бенефициаров с 30 до 15 дней с момента изменения;

- компании обязаны хранить не менее 5 лет и предоставлять по запросу в Главное налоговое управление Панамы копии сертификатов акций и реестра акционеров компаний.

За несоблюдение данных требований будут применяться штрафные санкции, а компании, которые не внесли или не обновили информацию о своих бенефициарах, могут быть отстранены от деятельности.

17.12.21
Поделиться:
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая В ОАЭ появится первая криптозона
Дубайский центр международной торговли (DWTC) станет первым регулятором для криптовалют, который сможет выдавать необходимые разрешения и лицензии на финансовую деятельность,
Следующая 6 стран откажутся от налога на цифровые услуги
Испания, Франция, Италия, Великобритания, Австрия и Турция приняли решение отказаться от налога на цифровые услуги, поскольку он не принес тех
Компания в Гонконге
от 2500$
Счет в Грузии
1000$
Компания в США
1500$
Компания в Канаде
от 1950$
Компания в Швейцарии
25000 CHF
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить