услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
Панама усилила контроль за бенефициарами компаний
Юридическая компания » Публикации » Панама усилила контроль за бенефициарами компаний 17.12.2021
Панама внесла изменения в законодательство, установив новые требования для международных юридических лиц. Теперь компании обязаны будут предоставлять своим агентам все бухгалтерские записи и хранить копии сертификатов акций и реестра акционеров.
Такие нововведения направлены на соответствие международным стандартам налоговой прозрачности в рамках борьбы с отмыванием денег (AML).
В частности, законом предусмотрено:
- комплексная проверка агентами обслуживающих компаний: агенты должны хранить всю информацию о финансовых и транзакционных характеристиках клиентов, а также о рисках;
- регистрационные агенты должны контролировать деловые отношения с клиентом и проверять заявленные ими действия;
- все бенефициары компаний будут проверяться на соответствие все санкционным спискам для целей AML;
- сокращен срок внесения изменений в Реестр конечных бенефициаров с 30 до 15 дней с момента изменения;
- компании обязаны хранить не менее 5 лет и предоставлять по запросу в Главное налоговое управление Панамы копии сертификатов акций и реестра акционеров компаний.
За несоблюдение данных требований будут применяться штрафные санкции, а компании, которые не внесли или не обновили информацию о своих бенефициарах, могут быть отстранены от деятельности.