Юридические
услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
Компании
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
Обновлен серый список ФАТФ: 2 страны добавлены, 3 – выбыли
Юридическая компания » Публикации » Обновлен серый список ФАТФ: 2 страны добавлены, 3 – выбыли 22.10.2021
По результатам пленарного заедания 19-20 октября Международная группа по противодействию отмыванию денег ФАТФ обновила список юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу: Иордания, Мали и Турция добавлены в список, а Ботсвана и Маврикий - больше не находится под усиленным контролем.
Таким образом, по состоянию на октябрь 2021 года, серый список ФАТФ выглядит следующим образом:
- Албания
- Барбадос
- Буркина-Фасо
- Камбоджа
- Каймановы острова
- Гаити
- Ямайка
- Мальта
- Марокко
- Мьянма
- Никарагуа
- Пакистан
- Панама
- Филиппины
- Сенегал
- Южный Судан
- Сирия
- Уганда
- Йемен
- Зимбабве
- Иордания
- Мали
- Турция
В свою очередь, из данного список были удалены Ботсвана и Маврикий, которые достигли значительного прогресса в устранении стратегических недостатков, выявленных ранее ФАТФ.