Обновлен серый список ФАТФ: 2 страны добавлены, 3 – выбыли

Юридическая компания » Публикации » 2021 » Обновлен серый список ФАТФ: 2 страны добавлены, 3 – выбыли
22.10.2021

По результатам пленарного заедания 19-20 октября Международная группа по противодействию отмыванию денег ФАТФ обновила список юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу: Иордания, Мали и Турция добавлены в список, а Ботсвана и Маврикий - больше не находится под усиленным контролем.

Таким образом, по состоянию на октябрь 2021 года, серый список ФАТФ выглядит следующим образом:

  1. Албания
  2. Барбадос
  3. Буркина-Фасо
  4. Камбоджа
  5. Каймановы острова
  6. Гаити
  7. Ямайка
  8. Мальта
  9. Марокко
  10. Мьянма
  11. Никарагуа
  12. Пакистан
  13. Панама 
  14. Филиппины
  15. Сенегал
  16. Южный Судан
  17. Сирия
  18. Уганда
  19. Йемен
  20. Зимбабве
  21. Иордания
  22. Мали
  23. Турция

В свою очередь, из данного список были удалены Ботсвана и Маврикий, которые достигли значительного прогресса в устранении стратегических недостатков, выявленных ранее ФАТФ.