Услуги
RU
UAEN

Обновлен серый список ФАТФ: 2 страны добавлены, 3 – выбыли

По результатам пленарного заедания 19-20 октября Международная группа по противодействию отмыванию денег ФАТФ обновила список юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу: Иордания, Мали и Турция добавлены в список, а Ботсвана и Маврикий - больше не находится под усиленным контролем.

Таким образом, по состоянию на октябрь 2021 года, серый список ФАТФ выглядит следующим образом:

  1. Албания
  2. Барбадос
  3. Буркина-Фасо
  4. Камбоджа
  5. Каймановы острова
  6. Гаити
  7. Ямайка
  8. Мальта
  9. Марокко
  10. Мьянма
  11. Никарагуа
  12. Пакистан
  13. Панама 
  14. Филиппины
  15. Сенегал
  16. Южный Судан
  17. Сирия
  18. Уганда
  19. Йемен
  20. Зимбабве
  21. Иордания
  22. Мали
  23. Турция

В свою очередь, из данного список были удалены Ботсвана и Маврикий, которые достигли значительного прогресса в устранении стратегических недостатков, выявленных ранее ФАТФ.

22.10.21
Поделиться:
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая ЕС заставляет США и Британию присоединиться к обмену налоговой информацией
После обнародования Pandora Paper Европарламент планирует убедить США и Великобританию принять Общий стандарт отчетности (CRS), который обеспечивает международный автоматический обмен
Следующая Нидерланды хотят повысить ставку налога на прибыль
Нидерланды готовят налоговый план на 2022 год, в рамках которого планируется повышение ставки корпоративного налога для компаний, чья прибыль превышает
Компания в США
1500$
Компания в Грузии
6500€
Компания в Канаде
от 1950$
Счет в Австрии
от 1200€
Компания на Мальте
от 3500€
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить