Услуги
RU
UAEN

Мальта и Румыния добавлены в «серый список» ФАТФ

Мальта и Румыния включены в так называемый «серый список» ненадежных юрисдикций Целевой группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). 

В пятницу, FATF должны официально подтвердить данное голосование. В таком случае, юрисдикции станут первыми странами Европейского Союза, которые будут добавлены в список.

Попадание в данный список имеет негативные последствия для экономики страны, влияет на банковское дело, простоту ведения бизнеса и привлекательность для иностранных инвесторов.

Как утверждают эксперты, Мальта была добавлены в серый список из-за поддержки криптовалюты и гражданства/ВНЖ за инвестиции. Страна должна будет взять на себя обязательства по устранению недостатков в индивидуальном плане действий, составленном экспертами FATF. После того, как план будет реализован, юрисдикция сможет вернуть себе статус «полного соответствия».

Напомним, что в феврале ФАТФ обновил список юрисдикций, подлежащих усиленному контролю. В серый список вошли 19 стран, а в «черный список» - неизменно Северная Корея и Иран.

24.06.21
Поделиться:
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая Серый список FATF 2021: обновления
Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF официально обновила свой список юрисдикций, подлежащих усиленному контролю, по состоянию на июнь
Следующая Кипрские фирмы получат отсрочку оплаты ежегодной пошлины
Фирмы, зарегистрированные на Кипре, получат отсрочку в оплате ежегодного сбора Регистратору компаний за текущий год в размере 350 EUR до
Компания в Гонконге
от 2500$
Счет в Венгрии
2500€
Компания на Мальте
от 3500€
Счет на Кипре
от 1200€
Компания в Канаде
от 1950$
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить