услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
Мальта и Румыния добавлены в «серый список» ФАТФ
Юридическая компания » Публикации » Мальта и Румыния добавлены в «серый список» ФАТФ
Мальта и Румыния включены в так называемый «серый список» ненадежных юрисдикций Целевой группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
В пятницу, FATF должны официально подтвердить данное голосование. В таком случае, юрисдикции станут первыми странами Европейского Союза, которые будут добавлены в список.
Попадание в данный список имеет негативные последствия для экономики страны, влияет на банковское дело, простоту ведения бизнеса и привлекательность для иностранных инвесторов.
Как утверждают эксперты, Мальта была добавлены в серый список из-за поддержки криптовалюты и гражданства/ВНЖ за инвестиции. Страна должна будет взять на себя обязательства по устранению недостатков в индивидуальном плане действий, составленном экспертами FATF. После того, как план будет реализован, юрисдикция сможет вернуть себе статус «полного соответствия».
Напомним, что в феврале ФАТФ обновил список юрисдикций, подлежащих усиленному контролю. В серый список вошли 19 стран, а в «черный список» - неизменно Северная Корея и Иран.