услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
Чехия расширяет понятие бенефициарного владельца и открывает Реестр
Юридическая компания » Публикации » Чехия расширяет понятие бенефициарного владельца и открывает Реестр 19.05.2021
Чехия внесла изменения в понятие «бенефициарного владения», включив туда лиц, имеющих решающее влияние в компании, а также ввела санкции за несоблюдение правил ведения Реестра бенефициарных владельцев, который вскоре станет общедоступным.
Такие меры предусмотрены новым Законом «О реестре бенефициарных владельцев», который вступит в силу уже 1 июня 2021 года.
Так, закон по-новому определяет понятие «бенефициарного собственника» - каждое физическое лицо, являющееся конечным бенефициаром, или лицом с решающим (окончательным) влиянием.
Конечный бенефициар - лицо, которое может иметь, прямо или косвенно, через другое лицо или юридическое образование, существенную часть общей выгоды от собственности, полученной в результате деятельности или ликвидации юридического лица или полученной в результате администрирования или расторжения юридического образования и не передает эту выгоду.
Лицо с решающим влиянием - лицо, которое может без указаний другого лица прямо или косвенно оказывать окончательное влияние на юридическое лицо или на управление юридическим образованием.
Таким образом, расширенное понятие коснется и других лиц, которых также придётся внести в Реестр бенефициарных владельцев. Например, топ-менеджеры материнской компании должны будут зарегистрироваться в Реестре, поскольку оказывают решающее влияние на дочерние фирмы.
Также Реестр станет частично доступным для общественности. В частности, публичными станут данные об имени, государстве проживания, дате рождения, гражданстве бенефициара, а также данные, устанавливающие статус бенефициарного владельца.
За невыполнение внесения информации в Реестр бенефициаров предусмотрены санкции в виде наложения штрафа в размере до 500 000 чешских крон (24 000 долларов), а также впоследствии невозможность голосовать на общем собрании компании и запрет на выплату прибыли.