В Литве появится еще один орган для борьбы с отмыванием денег

Юридическая компания » Публикации » 2020 » В Литве появится еще один орган для борьбы с отмыванием денег

Правительство Литовской Республики приняло решение о создании Центра предупреждения отмывания денег для профилактики отмывания грязных денег в будущем и восстановления международной репутации страны.  Это будет уже 11 орган в Литве, который занимается вопросами борьбы с отмыванием денег.

Учредителями данной структуры будут Министерство финансов и некоторые банки, включая Центробанк страны («Летувос банкас»), именно за счёт последних и планируется финансирование новой инстанции.

Службе расследования финансовых преступлений поручено участвовать в работе Центра и обмениваться информацией. Сама деятельность нового органа будет в основном направлена на превенцию отмывания денег и финансирования терроризма.

Как отмечает Премьер-министр Саулюс Сквернялис, создание такой структуры продиктовано необходимостью защиты репутации страны, тень на которую бросают финансовые расследования, связанные  с филиалами зарубежных банков в Литве.