Услуги
RU
UAEN

В Литве появится еще один орган для борьбы с отмыванием денег

Правительство Литовской Республики приняло решение о создании Центра предупреждения отмывания денег для профилактики отмывания грязных денег в будущем и восстановления международной репутации страны.  Это будет уже 11 орган в Литве, который занимается вопросами борьбы с отмыванием денег.

Учредителями данной структуры будут Министерство финансов и некоторые банки, включая Центробанк страны («Летувос банкас»), именно за счёт последних и планируется финансирование новой инстанции.

Службе расследования финансовых преступлений поручено участвовать в работе Центра и обмениваться информацией. Сама деятельность нового органа будет в основном направлена на превенцию отмывания денег и финансирования терроризма.

Как отмечает Премьер-министр Саулюс Сквернялис, создание такой структуры продиктовано необходимостью защиты репутации страны, тень на которую бросают финансовые расследования, связанные  с филиалами зарубежных банков в Литве.

30.10.20
Поделиться:
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая Россия и Люксембург изменили налоговое соглашение
6 ноября Россия и Люксембург подписали протокол об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения. Согласно документу, ставки налога у источника увеличены до 15% в отношении доходов
Следующая Фискалы США хотят следить за всеми сделками свыше 250 долларов
Американская Федеральная резервная система (FRS) и FinCEN выступили с инициативой снизить порог трансграничных транзакций, которые подлежат мониторингу со стороны финансовых
Компания в Швейцарии
25000 CHF
Счет в Грузии
1000$
Компания в Гонконге
от 2500$
Компания в США
1500$
Компания на Кипре
от 2500€
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить