услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
В Литве появится еще один орган для борьбы с отмыванием денег
Юридическая компания » Публикации » В Литве появится еще один орган для борьбы с отмыванием денег
Правительство Литовской Республики приняло решение о создании Центра предупреждения отмывания денег для профилактики отмывания грязных денег в будущем и восстановления международной репутации страны. Это будет уже 11 орган в Литве, который занимается вопросами борьбы с отмыванием денег.
Учредителями данной структуры будут Министерство финансов и некоторые банки, включая Центробанк страны («Летувос банкас»), именно за счёт последних и планируется финансирование новой инстанции.
Службе расследования финансовых преступлений поручено участвовать в работе Центра и обмениваться информацией. Сама деятельность нового органа будет в основном направлена на превенцию отмывания денег и финансирования терроризма.
Как отмечает Премьер-министр Саулюс Сквернялис, создание такой структуры продиктовано необходимостью защиты репутации страны, тень на которую бросают финансовые расследования, связанные с филиалами зарубежных банков в Литве.