Цены на услуги
Перечень банков
Все юрисдикции
Все юрисдикции

Вопрос юристу
Тема:
Ваше имя:
E-mail:
Опишите суть вопроса:
 
Вопрос юристу
Присоединяйтесь к нам:
 
Популярные запросы:

Юридические

услуги

Компании

за рубежом

Счета

в зарубежных банках

В ЕС появился новый орган по борьбе с финансовыми злоупотреблениями

Юридическая компания » Публикации » 2020 » В ЕС появился новый орган по борьбе с финансовыми злоупотреблениями

В связи с экономическим спадом, вызванным распространением COVID-19, ЕС предполагает всплеск финансовых преступлений, мошенничества и коррупции, поэтому в рамках Европола создан новый орган - Европейский центр по финансовым и экономическим преступлениям.

Контролирующий орган состоит из группы следователей, 65 аналитиков, которые будут заниматься сбором и обменом разведданных для борьбы с ожидаемым ростом финансовых преступлений. Орган будет сосредоточен на противодействии отмыванию денег, мошенничеству и коррупции, которые обычно увеличиваются в разы в условиях экономического спада.

Особое внимание будет уделено пресечению мошенничества с государственными субсидиями, которые предполагались во время пандемии коронавируса.

По идее создания органа, аналитики Европола помогут властям 27 стран-членов ЕС проводить расследования финансовых преступлений и будут делиться своими разведданными. Кроме этого, орган поможет и с конфискацией преступных доходов, которые, по оценкам Европола, в настоящее время захвачены лишь 1%.

Вернуться назад
Офшорные счета
Bank international
Консультация юриста по международному праву
Sberbank czech
Hsbc bank
Платежная система
Счета за рубежом
Pasta banka
Минимизация налогообложения
Разработка договоров
Белиз оффшоры
Оффшор ирландия
Паста банк
Внж латвия
Офшор гибралтар
As expobank
Фирмы в швейцарии
Счет в оаэ
Вид на жительство ес
Оффшор панама
Регистрация предприятий и организаций
Rcb банк
Готовых оффшоров
Правовой анализ договора
Вид на жительство латвия
Оффшоры британских виргинских
Switzerland ubs
Регистрация фирм
Анализ договоров
Ооо юридическая компания
Договора оказание услуг
Юр консультация
Часто задаваемые вопросы
  • 💰 Как открывается банковский счет ❓

    Компания "Campio Group" помогает клиентам в открытии банковских счетов, включая необходимое заверение подписей. После этого клиенты работают напрямую с банком. Процедура открытия банковского счета зависит от конкретного банка, в котором этот счет будет открываться 💸 .

  • 📞 На кого можно открыть банковский счет ❓

    Банковский счёт может быть открыт на юридическое и физическое лицо. Процедуру компалайенса необходимо проходить в обоих случаях. Специалисты нашей компании помогут Вам выбрать наиболее оптимальный банк, который будет отвечать Вашим запросам и будет наиболее удобным в работе 🏪.

  • 📞 Как можно с Вами связаться ❓

    Связаться с нами можно по следующим номерам телефонов: +38(044) 383-48-88, +38(044) 383-28-88, +38(067) 444-18-08, +38(067) 624-80-02 ☎.

  • 🏛Как использовать возможности оффшорной компании в Украине ❓

    В мировой практике "оффшоpки" используются для минимизации налогов в основном во внешнеэкономической деятельности, когда в схему купли-пpодажи между pеальным пpодавцом и действительным покупателем включается фиpма-посpедник - "оффшоpка" (компания, заpегистpиpованная в стране со льготным налогообложением), чеpез счет котоpой пpоходят сpедства и большая (или вся) часть прибыли остается у нее 🏦.