услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
В ЕС появился новый орган по борьбе с финансовыми злоупотреблениями
Юридическая компания » Публикации » В ЕС появился новый орган по борьбе с финансовыми злоупотреблениями 10.06.2020
В связи с экономическим спадом, вызванным распространением COVID-19, ЕС предполагает всплеск финансовых преступлений, мошенничества и коррупции, поэтому в рамках Европола создан новый орган - Европейский центр по финансовым и экономическим преступлениям.
Контролирующий орган состоит из группы следователей, 65 аналитиков, которые будут заниматься сбором и обменом разведданных для борьбы с ожидаемым ростом финансовых преступлений. Орган будет сосредоточен на противодействии отмыванию денег, мошенничеству и коррупции, которые обычно увеличиваются в разы в условиях экономического спада.
Особое внимание будет уделено пресечению мошенничества с государственными субсидиями, которые предполагались во время пандемии коронавируса.
По идее создания органа, аналитики Европола помогут властям 27 стран-членов ЕС проводить расследования финансовых преступлений и будут делиться своими разведданными. Кроме этого, орган поможет и с конфискацией преступных доходов, которые, по оценкам Европола, в настоящее время захвачены лишь 1%.