После внесения Сейшельских островов в «черный список» ЕС, юрисдикция предприняла меры для усиленной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для повышения прозрачности ведения бизнеса. Так, парламент Сейшельских островов принял новый Закон об борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT 2020), а также Закон об бенефициарной собственности (BO 2020).
В свою очередь, законом об AML/CFT 2020 предусматривается:
- создание Фонда восстановления активов, который будет подконтрольный Министерству финансов;
- расширение следственных полномочий соответствующих правоохранительных органов;
- введение соразмерных санкций за несоблюдение борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- введение секторального налогового надзора за предприятиями, организациями и учреждениями в зависимости от группы риска;
- реформа Подразделения финансовой разведки с акцентом на аналитическую деятельность службы.
Новый Закон об бенефициарной собственности, соответственно, содержит следующие нововведения:
- создание обновленного Реестра бенефициарных владельцев и централизованной базы данных бенефициаров Сейшельских островов, подконтрольной Подразделению финансовой разведки;
- все компании (национальные и международные, зарегистрированные на Сейшельских островах), трасты, ассоциации и фонды обязуются проходить идентификацию и регулярную проверку информации об бенефициарной собственности.
Таким образом, приняв выше изложенные меры страна пытается противостоять коррупции и налоговым преступлениям, а также восстановить репутацию на международной арене. Сейшельские острова и далее планируют усовершенствовать законодательство для привидения его норм к международным стандартам, а также рассчитывают на скорое исключение из «черного списка».
