услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
Латвия может попасть под ограничения FATF
Юридическая компания » Публикации » Латвия может попасть под ограничения FATF 19.02.2020До конца этой недели Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) решит судьбу Латвии в вопросе включения ее в список государств, где выявлены стратегические нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, или в так называемый "серый список".
Стоит учесть, что Латвия приложила не мало усилий что бы не быть включенной в этот список. По предварительным прогнозам Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval), 7 из 40 рекомендаций FATF были выполнены, 33 – "в основном выполнены". Кроме этого Комиссия рынка, финансов и капитала Латвии начала использовать радикальные меры по борьбе с грязными деньгами, вследствие чего за последний год доля иностранного капитала в латвийских банках сократилась вдвое, а за три года из финансового сектора Латвии ушло десять миллиардов евро.
Но будет ли это достаточным, чтобы обойти серый список финансового мира пока не известно, ведь Латвии еще предстоит сделать многое для эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Если представители FATF все же включат Латвию в "серый список", то это во многом усложнит международное взаимодействие. В частности, органы надзора в других странах будут предупреждать банки, действующие в их юрисдикции, о необходимости особого осторожного сотрудничества с банками и компаниями, представляющими республику. Все денежные переводы в Латвию или из нее будут под тщательным присмотром для гарантирования легальности происхождения средств. Все это грозит тем, что многие межнациональные компании могут прекратить свои экономические отношения с латвийским финансовым сектором.