Латвия может попасть под ограничения FATF

Юридическая компания » Публикации » 2020 » Латвия может попасть под ограничения FATF

До конца этой недели Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) решит судьбу Латвии в вопросе включения ее в список государств, где выявлены стратегические нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, или в так называемый "серый список".

Стоит учесть, что Латвия приложила не мало усилий что бы не быть включенной в этот список. По предварительным прогнозам Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval), 7 из 40 рекомендаций FATF были выполнены, 33 – "в основном выполнены". Кроме этого Комиссия рынка, финансов и капитала Латвии начала использовать радикальные меры по борьбе с грязными деньгами, вследствие чего за последний год доля иностранного капитала в латвийских банках сократилась вдвое, а за три года из финансового сектора Латвии ушло десять миллиардов евро.

Но будет ли это достаточным, чтобы обойти серый список финансового мира пока не известно, ведь Латвии еще предстоит сделать многое для эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Если представители FATF все же включат Латвию в "серый список", то это во многом усложнит международное взаимодействие. В частности, органы надзора в других странах будут предупреждать банки, действующие в их юрисдикции, о необходимости особого осторожного сотрудничества с банками и компаниями, представляющими республику.  Все денежные переводы в Латвию или из нее будут под тщательным присмотром для гарантирования легальности происхождения средств. Все это грозит тем, что многие межнациональные компании могут прекратить свои экономические отношения с латвийским финансовым сектором.

Часто задаваемые вопросы
  • 💰 Как открывается банковский счет ❓

    Компания "Campio Group" помогает клиентам в открытии банковских счетов, включая необходимое заверение подписей. После этого клиенты работают напрямую с банком. Процедура открытия банковского счета зависит от конкретного банка, в котором этот счет будет открываться 💸 .

  • 📞 На кого можно открыть банковский счет ❓

    Банковский счёт может быть открыт на юридическое и физическое лицо. Процедуру компалайенса необходимо проходить в обоих случаях. Специалисты нашей компании помогут Вам выбрать наиболее оптимальный банк, который будет отвечать Вашим запросам и будет наиболее удобным в работе 🏪.

  • 🏛Как использовать возможности оффшорной компании в Украине ❓

    В мировой практике "оффшоpки" используются для минимизации налогов в основном во внешнеэкономической деятельности, когда в схему купли-пpодажи между pеальным пpодавцом и действительным покупателем включается фиpма-посpедник - "оффшоpка" (компания, заpегистpиpованная в стране со льготным налогообложением), чеpез счет котоpой пpоходят сpедства и большая (или вся) часть прибыли остается у нее 🏦.

  • 📞 Как можно с Вами связаться ❓

    Связаться с нами можно по следующим номерам телефонов: +38(044) 383-48-88, +38(044) 383-28-88, +38(067) 444-18-08, +38(067) 624-80-02 ☎.