услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
Фискалы США хотят следить за всеми сделками свыше 250 долларов
Юридическая компания » Публикации » Фискалы США хотят следить за всеми сделками свыше 250 долларов 28.10.2020
Американская Федеральная резервная система (FRS) и FinCEN выступили с инициативой снизить порог трансграничных транзакций, которые подлежат мониторингу со стороны финансовых учреждений, с 3 000 до 250 долларов. Такой мониторинг будет касаться лишь тех транзакций, в которых одна из сторон (отправитель или получатель) находится на территории США.
Ужесточение правил связано с тем, что FinCEN проанализировало отчеты о подозрительной финансовой деятельности, которая может быть связана с финансированием терроризма, за 2016-2019 года, и оказалось, что подавляющее большинство таких переводов намного ниже сегодняшнего отслеживающего порога.
В общей сложности, было проанализировано более 1,3 млн транзакций, которые имели связь с США. Так, средний размер подозрительных переводов равен 509 долларам, а медианный – 255 долларов. Более 916 000 транзакций на сумму более 179 млн долларов были на уровне 500 долларов или ниже, а 57% транзакций на сумму более 103 млн долларов - вообще ниже 300 долларов.
Сегодня же, американские банки и другие финансовые организации обязаны хранить данные о транзакциях, связанных с США, когда сумма одного перевода составляет не менее 3 000 долларов. Такие правила были установлены еще в 1995 году и по сегодняшний день не пересматривались. Поэтому, транзакции, которые ниже этой суммы остаются без внимания и контроля.
Стоит отметить, что согласно рекомендациям FATF в целях борьбы с терроризмом в ЕС и других странах отслеживаются трансграничные переводы от 1000 евро/долларов.