Услуги
RU
UAEN

ЕС усилил борьбу с отмыванием денег и обновил свой «черный список»

Европейская комиссия подготовила комплексный подход для дальнейшего усиления борьбы ЕС с отмыванием денег и финансированием терроризма в течение следующих 12 месяцев, а также обновила список третьих стран, имеющих стратегические недостатки в своих рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

План действий по комплексной политике ЕС по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма содержит шесть следующих направлений:

- Эффективное применение правил ЕС.

Европейское банковское управление (ЕБА) будет в полной мере использовать свои новые полномочия для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

- Единый свод правил ЕС.

Устранить все лазейки системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и согласовать единый свод правил в первом квартале 2021 года.

- Надзор на уровне ЕС.

В первом квартале 2021 года Комиссия предлагает создать наблюдателя на уровне Е, который бы контролировал каждое государство-члена за соблюдение правил ЕС.

- Координация финансовой разведки государств-членов.

В первом квартале 2021 года Комиссия предложит создать механизм ЕС, который поможет в дальнейшей координировать и поддерживать работы всех органов финансовой разведки в государствах-членах.

- Обмен информацией и соблюдение уголовного законодательства.

Комиссия выпустит новое руководство по роли государственно-частного партнерства (сотрудничества между судебными органами, полицией и частным сектором) для усиления борьбы с отмыванием денег и терроризмом, а также выпустит уточнения и расширения обмена данными.

- Глобальная роль ЕС.

 ЕС планирует стать единым глобальным игроком в формировании международных стандартов в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Для этого была подготовлена и новая методология выявления третьих стран с высоким уровнем риска, у которых есть стратегические недостатки в их национальных режимах противодействия отмыванию денег. Согласно этого документу, ЕС будет идентифицировать такие третьи страны посредством: взаимодействия между процессом листинга в ЕС и ФАТФ, расширения взаимодействия с третьими странами и усиления консультаций экспертов государств-членов.

Кроме этого, на своем заседании Комиссия обновила список стран с высоким уровнем риска, так называемый «чёрный список». Теперь, этот перечень больше согласуется со списками, опубликованными ФАТФ. Так, Комиссия внесла в этот список еще 12 стран: Багамские Острова, Барбадос, Ботсвану, Камбоджу, Гану, Ямайку, Маврикий, Монголию, Мьянму, Никарагуа, Панаму и Зимбабве.

В то же время, из «черного списка» выбыли: Босния и Герцеговина, Эфиопия, Гайана, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Шри-Ланка и Тунис.

Предполагается, что защитные меры в отношении нового списка будут применяться с 1 октября 2020 года.

08.05.20
Поделиться:
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая Ура, Campio Group 15 лет!
ДОРОГИЕ КЛИЕНТЫ, У КОМПАНИИ CAMPIO GROUP РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ – 15 ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ! В этом году нашей компании Campio Group исполняется 15
Следующая Голландия планирует создать трастовый реестр
Правительство Нидерландов проводит консультации по созданию общедоступного реестра конечных бенефициарных владельцев (UBO) трастов и аналогичных юридических соглашений.
Компания в ОАЭ
от 4200$
Счет в Венгрии
2500€
Компания в Гонконге
от 2500$
Счет в платежной системе
от 500€
Компания в Грузии
6500€
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить