Два лихтенштейнских банка могут лишиться своих лицензий

Юридическая компания » Публикации » 2020 » Два лихтенштейнских банка могут лишиться своих лицензий

Управление по финансовым рынкам Лихтенштейна (FMA) еще в 2019 году инициировало две процедуры отзыва лицензии в отношении банков Лихтенштейна: Alpinum bank и Union Bank за нарушения правил управления рисками. Процедуры отзыва лицензии до сих пор не завершены.

Что касается Alpinum, то проблемы банка начались в прошлом году, когда банк потерял своего генерального директора Стефана Хэберле. В начале года выяснилось, что банк случайно принял средства от канадского торговца наркотиками и оружием из Darknet и в скорее потерял доступ к платежам в долларах США, а затем и к своему совету директоров, в частности к Яну Шоху, который незадолго до этого присоединился к банку.

Уже тогда его банковская лицензия была под угрозой и банк, предполагая крушение, оценил свой капитал в 20,1 млн. швейцарских франков, что на 100 000 швейцарских франков выше лимита, требуемого Управлением финансового рынка Лихтенштейна. Этот факт также заинтересовал FMA.

Union bank, в свою очередь, связывают с масштабными схемами отымания денег, которые и привлекли внимание Управления по отмыванию денег Лихтенштейна. Акционеры банка были вовлечены в коррупционные схемы, что и положило тень на сам банк. Например, бывший президент банка и основной акционер Мохаммад Дастмальчи был вовлечен в коррупционный скандал в Венесуэле вместе с турецким акционером Малберри. Кроме этого, украинский миллиардер Константин Жеваго, чей фонд Tremezzo, который сейчас владеет 21,2% акций института и был единственным акционером банка в 2013 году, был объявлен в международный розыск. 

Именно в связи с этими событиями банковские лицензии двух лихтенштейнских банков под угрозой.

Часто задаваемые вопросы
  • 💰 Как открывается банковский счет ❓

    Компания "Campio Group" помогает клиентам в открытии банковских счетов, включая необходимое заверение подписей. После этого клиенты работают напрямую с банком. Процедура открытия банковского счета зависит от конкретного банка, в котором этот счет будет открываться 💸 .

  • 🏛Как использовать возможности оффшорной компании в Украине ❓

    В мировой практике "оффшоpки" используются для минимизации налогов в основном во внешнеэкономической деятельности, когда в схему купли-пpодажи между pеальным пpодавцом и действительным покупателем включается фиpма-посpедник - "оффшоpка" (компания, заpегистpиpованная в стране со льготным налогообложением), чеpез счет котоpой пpоходят сpедства и большая (или вся) часть прибыли остается у нее 🏦.

  • 📞 На кого можно открыть банковский счет ❓

    Банковский счёт может быть открыт на юридическое и физическое лицо. Процедуру компалайенса необходимо проходить в обоих случаях. Специалисты нашей компании помогут Вам выбрать наиболее оптимальный банк, который будет отвечать Вашим запросам и будет наиболее удобным в работе 🏪.

  • 📞 Как можно с Вами связаться ❓

    Связаться с нами можно по следующим номерам телефонов: +38(044) 383-48-88, +38(044) 383-28-88, +38(067) 444-18-08, +38(067) 624-80-02 ☎.