Два лихтенштейнских банка могут лишиться своих лицензий

Юридическая компания » Публикации » 2020 » Два лихтенштейнских банка могут лишиться своих лицензий

Управление по финансовым рынкам Лихтенштейна (FMA) еще в 2019 году инициировало две процедуры отзыва лицензии в отношении банков Лихтенштейна: Alpinum bank и Union Bank за нарушения правил управления рисками. Процедуры отзыва лицензии до сих пор не завершены.

Что касается Alpinum, то проблемы банка начались в прошлом году, когда банк потерял своего генерального директора Стефана Хэберле. В начале года выяснилось, что банк случайно принял средства от канадского торговца наркотиками и оружием из Darknet и в скорее потерял доступ к платежам в долларах США, а затем и к своему совету директоров, в частности к Яну Шоху, который незадолго до этого присоединился к банку.

Уже тогда его банковская лицензия была под угрозой и банк, предполагая крушение, оценил свой капитал в 20,1 млн. швейцарских франков, что на 100 000 швейцарских франков выше лимита, требуемого Управлением финансового рынка Лихтенштейна. Этот факт также заинтересовал FMA.

Union bank, в свою очередь, связывают с масштабными схемами отымания денег, которые и привлекли внимание Управления по отмыванию денег Лихтенштейна. Акционеры банка были вовлечены в коррупционные схемы, что и положило тень на сам банк. Например, бывший президент банка и основной акционер Мохаммад Дастмальчи был вовлечен в коррупционный скандал в Венесуэле вместе с турецким акционером Малберри. Кроме этого, украинский миллиардер Константин Жеваго, чей фонд Tremezzo, который сейчас владеет 21,2% акций института и был единственным акционером банка в 2013 году, был объявлен в международный розыск. 

Именно в связи с этими событиями банковские лицензии двух лихтенштейнских банков под угрозой.