услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
Два лихтенштейнских банка могут лишиться своих лицензий
Юридическая компания » Публикации » Два лихтенштейнских банка могут лишиться своих лицензий 25.05.2020
Управление по финансовым рынкам Лихтенштейна (FMA) еще в 2019 году инициировало две процедуры отзыва лицензии в отношении банков Лихтенштейна: Alpinum bank и Union Bank за нарушения правил управления рисками. Процедуры отзыва лицензии до сих пор не завершены.
Что касается Alpinum, то проблемы банка начались в прошлом году, когда банк потерял своего генерального директора Стефана Хэберле. В начале года выяснилось, что банк случайно принял средства от канадского торговца наркотиками и оружием из Darknet и в скорее потерял доступ к платежам в долларах США, а затем и к своему совету директоров, в частности к Яну Шоху, который незадолго до этого присоединился к банку.
Уже тогда его банковская лицензия была под угрозой и банк, предполагая крушение, оценил свой капитал в 20,1 млн. швейцарских франков, что на 100 000 швейцарских франков выше лимита, требуемого Управлением финансового рынка Лихтенштейна. Этот факт также заинтересовал FMA.
Union bank, в свою очередь, связывают с масштабными схемами отымания денег, которые и привлекли внимание Управления по отмыванию денег Лихтенштейна. Акционеры банка были вовлечены в коррупционные схемы, что и положило тень на сам банк. Например, бывший президент банка и основной акционер Мохаммад Дастмальчи был вовлечен в коррупционный скандал в Венесуэле вместе с турецким акционером Малберри. Кроме этого, украинский миллиардер Константин Жеваго, чей фонд Tremezzo, который сейчас владеет 21,2% акций института и был единственным акционером банка в 2013 году, был объявлен в международный розыск.
Именно в связи с этими событиями банковские лицензии двух лихтенштейнских банков под угрозой.