Услуги
RU
UAEN

Британская платежная система ePayments заморозила все счета клиентов

11 февраля платежная система ePayments Systems Limited («ePayments») после проверки систем и средств контроля за отмыванием денег приостановила всю свою деятельность на счетах клиентов. Замороженными оказались тысячи счетов.

Такое решение было принято после проверки систем ePayments Управлением по финансовому надзору Великобритании (FCA), в ходе которой были выявлены требующие устранения недочёты.

На сайте платежной системы указано, что ePayments приносит извинения за любые причиненные неудобства и работает с FCA, чтобы обеспечить возобновление всех счетов как можно скорее. Платежная система заверяет, что в ходе этого процесса, все средства клиентов защищены в обычном режиме.

Эксперты предполагают, что повышенное внимание к ePayments могла привлечь её связь с крипто-биржей Digital Securities Exchange (DSX), которая является их официальным агентом с 2015 года. А после вступления в силу Пятой директивы ЕС о противодействии отмыванию денег (AMLD5) к крипто-компаниям особое внимание, в связи с чем ряд таких компаний принудили закрыться или переместиться в более дружественные юрисдикции.

Что касается самой ePayments, то компания является лицензированным учреждением в сфере денежных переводов в Великобритании и предъявляла к своим клиентам стандартные для таких сервисов требования по идентификации.

12.02.20
Поделиться:
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая Рейтинг лучших стран Европы для ведения бизнеса EuCham-2020
European Chamber представил новый рейтинг лучших европейских стран для ведения бизнеса в 2020 году. В отчете анализируется 46 европейских стран
Следующая На Кипре хотят ужесточить налоговую систему
В ближайшие две недели парламент Кипра будет рассматривать возможность введения новой налоговой системы в целях борьбы с уклонением от уплаты
Компания в Грузии
6500€
Счет в Австрии
от 1200€
Компания в США
1500$
Счет в платежной системе
от 500€
Компания в Эстонии
2200€
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить