услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
Британская платежная система ePayments заморозила все счета клиентов
Юридическая компания » Публикации » Британская платежная система ePayments заморозила все счета клиентов 12.02.202011 февраля платежная система ePayments Systems Limited («ePayments») после проверки систем и средств контроля за отмыванием денег приостановила всю свою деятельность на счетах клиентов. Замороженными оказались тысячи счетов.
Такое решение было принято после проверки систем ePayments Управлением по финансовому надзору Великобритании (FCA), в ходе которой были выявлены требующие устранения недочёты.
На сайте платежной системы указано, что ePayments приносит извинения за любые причиненные неудобства и работает с FCA, чтобы обеспечить возобновление всех счетов как можно скорее. Платежная система заверяет, что в ходе этого процесса, все средства клиентов защищены в обычном режиме.
Эксперты предполагают, что повышенное внимание к ePayments могла привлечь её связь с крипто-биржей Digital Securities Exchange (DSX), которая является их официальным агентом с 2015 года. А после вступления в силу Пятой директивы ЕС о противодействии отмыванию денег (AMLD5) к крипто-компаниям особое внимание, в связи с чем ряд таких компаний принудили закрыться или переместиться в более дружественные юрисдикции.
Что касается самой ePayments, то компания является лицензированным учреждением в сфере денежных переводов в Великобритании и предъявляла к своим клиентам стандартные для таких сервисов требования по идентификации.