Британская платежная система ePayments заморозила все счета клиентов

Юридическая компания » Публикации » 2020 » Британская платежная система ePayments заморозила все счета клиентов

11 февраля платежная система ePayments Systems Limited («ePayments») после проверки систем и средств контроля за отмыванием денег приостановила всю свою деятельность на счетах клиентов. Замороженными оказались тысячи счетов.

Такое решение было принято после проверки систем ePayments Управлением по финансовому надзору Великобритании (FCA), в ходе которой были выявлены требующие устранения недочёты.

На сайте платежной системы указано, что ePayments приносит извинения за любые причиненные неудобства и работает с FCA, чтобы обеспечить возобновление всех счетов как можно скорее. Платежная система заверяет, что в ходе этого процесса, все средства клиентов защищены в обычном режиме.

Эксперты предполагают, что повышенное внимание к ePayments могла привлечь её связь с крипто-биржей Digital Securities Exchange (DSX), которая является их официальным агентом с 2015 года. А после вступления в силу Пятой директивы ЕС о противодействии отмыванию денег (AMLD5) к крипто-компаниям особое внимание, в связи с чем ряд таких компаний принудили закрыться или переместиться в более дружественные юрисдикции.

Что касается самой ePayments, то компания является лицензированным учреждением в сфере денежных переводов в Великобритании и предъявляла к своим клиентам стандартные для таких сервисов требования по идентификации.

Часто задаваемые вопросы
  • 🏛Как использовать возможности оффшорной компании в Украине ❓

    В мировой практике "оффшоpки" используются для минимизации налогов в основном во внешнеэкономической деятельности, когда в схему купли-пpодажи между pеальным пpодавцом и действительным покупателем включается фиpма-посpедник - "оффшоpка" (компания, заpегистpиpованная в стране со льготным налогообложением), чеpез счет котоpой пpоходят сpедства и большая (или вся) часть прибыли остается у нее 🏦.

  • 📞 Как можно с Вами связаться ❓

    Связаться с нами можно по следующим номерам телефонов: +38(044) 383-48-88, +38(044) 383-28-88, +38(067) 444-18-08, +38(067) 624-80-02 ☎.

  • 💰 Как открывается банковский счет ❓

    Компания "Campio Group" помогает клиентам в открытии банковских счетов, включая необходимое заверение подписей. После этого клиенты работают напрямую с банком. Процедура открытия банковского счета зависит от конкретного банка, в котором этот счет будет открываться 💸 .

  • 📞 На кого можно открыть банковский счет ❓

    Банковский счёт может быть открыт на юридическое и физическое лицо. Процедуру компалайенса необходимо проходить в обоих случаях. Специалисты нашей компании помогут Вам выбрать наиболее оптимальный банк, который будет отвечать Вашим запросам и будет наиболее удобным в работе 🏪.