Английские компании обязали проверять данные об бенефициарах в реестре

Юридическая компания » Публикации » 2020 » Английские компании обязали проверять данные об бенефициарах в реестре

10 января 2020 года в Великобритании вступила в силу 5-ая директива о борьбе с отмыванием денег (5MLD), согласно которой предусмотрено ужесточение внутренних правил Due DIligence.

С этого момента все регулируемые организации обязаны информировать Companies House, если имеющиеся у них данные о бенефициарных владельцах отличаются от данных, заявленных в Реестре контролирующих лиц (PSC). Для этого потребуется проверить актуальны и точные ли данные о бенефициарном владельце компании в Реестре контролирующих лиц.

Проверять данные обязаны:

• кредитные учреждения;
• финансовые учреждения;
• аудиторы, внешние бухгалтеры и налоговые консультанты;
• нотариусы и другие независимые юристы;
• трасты или провайдеры услуг компании;
• агенты по недвижимости, в том числе при посредничестве;
• другие лица, торгующие товарами наличными на сумму не менее 10 000 евро;
• игорные услуги;
• услуги обмена между виртуальной и национальной валютой;
• депозитарные провайдеры;
• арт-дилеры в галереях и аукционных домах;
• арт-дилеры в свободных портах.

Осуществить проверку соответствия данных о бенефициарных владельцах необходимо через Реестр компаний в Великобритании, добавив название или регистрационный номер компании в строке поиска.

На странице Реестра «Persons with significant control» необходимо проверять следующее:

• имеются ли несоответствия в имени PSC;
• не отсутствует ли информация о PSC;
• верно ли указана информация об освобождении от подачи PSC;
• верно ли указан тип PSC;
• верно ли указан адрес проживания PSC;
• верно ли указана дата рождения PSC;
• верно ли указана юридическая форма PSC;
• верно ли оформлено заявление компании;
• верно ли указан характер контроля.

Не соответствием считается, расхождение, когда компания имеет информацию, которая четко указывает на то, что информация PSC, зарегистрированная Регистрационной палатой, является неточной.

В случае наличия несоответствий в Реестре необходимо подать отчет несоответствия о бенефециарном владельце Companies House.

При составлении такого отчета обязанное лицо должно указывать:

• наименование и вид деятельности обязанного лица, составляющего отчет;
• дату, когда несоответствие было впервые замечено;
• полное имя, адрес электронной почты и контактный телефон лица, составляющего отчет;
• служебный адрес обязанного лица, составляющего отчет;
• название компании и номер лица, о котором сообщается как о несоответствии;
• тип расхождения, например, если это относится к человеку, RLE, заявлению или отсутствующему PSC;
• детали несоответствия, например, неверный адрес или неверный оператор PSC.

Такие меры направлены, в первую очередь, на актуализацию ведения Реестра контролирующих лиц Великой Британии, а также для усиления борьбы с отмыванием денег.