Услуги
RU
UAEN

Английские компании обязали проверять данные об бенефициарах в реестре

10 января 2020 года в Великобритании вступила в силу 5-ая директива о борьбе с отмыванием денег (5MLD), согласно которой предусмотрено ужесточение внутренних правил Due DIligence.

С этого момента все регулируемые организации обязаны информировать Companies House, если имеющиеся у них данные о бенефициарных владельцах отличаются от данных, заявленных в Реестре контролирующих лиц (PSC). Для этого потребуется проверить актуальны и точные ли данные о бенефициарном владельце компании в Реестре контролирующих лиц.

Проверять данные обязаны:

  • кредитные учреждения;
  • финансовые учреждения;
  • аудиторы, внешние бухгалтеры и налоговые консультанты;
  • нотариусы и другие независимые юристы;
  • трасты или провайдеры услуг компании;
  • агенты по недвижимости, в том числе при посредничестве;
  • другие лица, торгующие товарами наличными на сумму не менее 10 000 евро;
  • игорные услуги;
  • услуги обмена между виртуальной и национальной валютой;
  • депозитарные провайдеры;
  • арт-дилеры в галереях и аукционных домах;
  • арт-дилеры в свободных портах.

Осуществить проверку соответствия данных о бенефициарных владельцах необходимо через Реестр компаний в Великобритании, добавив название или регистрационный номер компании в строке поиска.

На странице Реестра «Persons with significant control» необходимо проверять следующее:

  • имеются ли несоответствия в имени PSC;
  • не отсутствует ли информация о PSC;
  • верно ли указана информация об освобождении от подачи PSC;
  • верно ли указан тип PSC;
  • верно ли указан адрес проживания PSC;
  • верно ли указана дата рождения PSC;
  • верно ли указана юридическая форма PSC;
  • верно ли оформлено заявление компании;
  • верно ли указан характер контроля.

Не соответствием считается, расхождение, когда компания имеет информацию, которая четко указывает на то, что информация PSC, зарегистрированная Регистрационной палатой, является неточной.

В случае наличия несоответствий в Реестре необходимо подать отчет несоответствия о бенефециарном владельце Companies House.

При составлении такого отчета обязанное лицо должно указывать:

  • наименование и вид деятельности обязанного лица, составляющего отчет;
  • дату, когда несоответствие было впервые замечено;
  • полное имя, адрес электронной почты и контактный телефон лица, составляющего отчет;
  • служебный адрес обязанного лица, составляющего отчет;
  • название компании и номер лица, о котором сообщается как о несоответствии;
  • тип расхождения, например, если это относится к человеку, RLE, заявлению или отсутствующему PSC;
  • детали несоответствия, например, неверный адрес или неверный оператор PSC.

Такие меры направлены, в первую очередь, на актуализацию ведения Реестра контролирующих лиц Великой Британии, а также для усиления борьбы с отмыванием денег.

16.01.20
Поделиться:
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая Австрия разработала концепцию налоговой реформы
Австрийское правительство согласовало будущую концепцию проведения налоговой реформы, которая значительно улучшает бизнес климат страны.
Следующая Сент Винсент теряет статус оффшора
Многие оффшорные зоны, которые ранее Европейским Союзом были занесены в черный список юрисдикций, не сотрудничающих в борьбе с отмыванием денег
Компания на Кипре
от 2500€
Счет в Лихтенштейне
1000€
Компания в Гонконге
от 2500$
Компания в ОАЭ
от 4200$
Компания на Мальте
от 3500€
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить