Английские компании обязали проверять данные об бенефициарах в реестре

Юридическая компания » Публикации » 2020 » Английские компании обязали проверять данные об бенефициарах в реестре

10 января 2020 года в Великобритании вступила в силу 5-ая директива о борьбе с отмыванием денег (5MLD), согласно которой предусмотрено ужесточение внутренних правил Due DIligence.

С этого момента все регулируемые организации обязаны информировать Companies House, если имеющиеся у них данные о бенефициарных владельцах отличаются от данных, заявленных в Реестре контролирующих лиц (PSC). Для этого потребуется проверить актуальны и точные ли данные о бенефициарном владельце компании в Реестре контролирующих лиц.

Проверять данные обязаны:

  • кредитные учреждения;
  • финансовые учреждения;
  • аудиторы, внешние бухгалтеры и налоговые консультанты;
  • нотариусы и другие независимые юристы;
  • трасты или провайдеры услуг компании;
  • агенты по недвижимости, в том числе при посредничестве;
  • другие лица, торгующие товарами наличными на сумму не менее 10 000 евро;
  • игорные услуги;
  • услуги обмена между виртуальной и национальной валютой;
  • депозитарные провайдеры;
  • арт-дилеры в галереях и аукционных домах;
  • арт-дилеры в свободных портах.

Осуществить проверку соответствия данных о бенефициарных владельцах необходимо через Реестр компаний в Великобритании, добавив название или регистрационный номер компании в строке поиска.

На странице Реестра «Persons with significant control» необходимо проверять следующее:

  • имеются ли несоответствия в имени PSC;
  • не отсутствует ли информация о PSC;
  • верно ли указана информация об освобождении от подачи PSC;
  • верно ли указан тип PSC;
  • верно ли указан адрес проживания PSC;
  • верно ли указана дата рождения PSC;
  • верно ли указана юридическая форма PSC;
  • верно ли оформлено заявление компании;
  • верно ли указан характер контроля.

Не соответствием считается, расхождение, когда компания имеет информацию, которая четко указывает на то, что информация PSC, зарегистрированная Регистрационной палатой, является неточной.

В случае наличия несоответствий в Реестре необходимо подать отчет несоответствия о бенефециарном владельце Companies House.

При составлении такого отчета обязанное лицо должно указывать:

  • наименование и вид деятельности обязанного лица, составляющего отчет;
  • дату, когда несоответствие было впервые замечено;
  • полное имя, адрес электронной почты и контактный телефон лица, составляющего отчет;
  • служебный адрес обязанного лица, составляющего отчет;
  • название компании и номер лица, о котором сообщается как о несоответствии;
  • тип расхождения, например, если это относится к человеку, RLE, заявлению или отсутствующему PSC;
  • детали несоответствия, например, неверный адрес или неверный оператор PSC.

Такие меры направлены, в первую очередь, на актуализацию ведения Реестра контролирующих лиц Великой Британии, а также для усиления борьбы с отмыванием денег.

Часто задаваемые вопросы
  • 💰 Как открывается банковский счет ❓

    Компания "Campio Group" помогает клиентам в открытии банковских счетов, включая необходимое заверение подписей. После этого клиенты работают напрямую с банком. Процедура открытия банковского счета зависит от конкретного банка, в котором этот счет будет открываться 💸 .

  • 📞 На кого можно открыть банковский счет ❓

    Банковский счёт может быть открыт на юридическое и физическое лицо. Процедуру компалайенса необходимо проходить в обоих случаях. Специалисты нашей компании помогут Вам выбрать наиболее оптимальный банк, который будет отвечать Вашим запросам и будет наиболее удобным в работе 🏪.

  • 🏛Как использовать возможности оффшорной компании в Украине ❓

    В мировой практике "оффшоpки" используются для минимизации налогов в основном во внешнеэкономической деятельности, когда в схему купли-пpодажи между pеальным пpодавцом и действительным покупателем включается фиpма-посpедник - "оффшоpка" (компания, заpегистpиpованная в стране со льготным налогообложением), чеpез счет котоpой пpоходят сpедства и большая (или вся) часть прибыли остается у нее 🏦.

  • 📞 Как можно с Вами связаться ❓

    Связаться с нами можно по следующим номерам телефонов: +38(044) 383-48-88, +38(044) 383-28-88, +38(067) 444-18-08, +38(067) 624-80-02 ☎.