услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
США предлагают отменить конфиденциальность информации о бенефициарах
Юридическая компания » Публикации » США предлагают отменить конфиденциальность информации о бенефициарах
ФБР США вплотную взялось за вопрос раскрытия информации о владельцах американских компаний. И все потому, что с каждым годом бороться с отмыванием денег и незаконным их перемещением становится все сложнее. Это сводит на нет все усилия правоохранительных органов в борьбе с терроризмом и международными преступлениями. Бесчисленные расследования не дают никакого результата, так как незаконные субъекты как внутри страны, так и за рубежом используют «подставные» компании, чтобы скрыть свою реальную личность. А после ужесточения требований ЕС в части прозрачности информации о бенефициарах, Америка стала «магнитом» для грязных денег.
Поэтому ФБР предлагает сделать американское законодательство более прозрачным и привести его в соответствие с Европейским Союзом – создать централизованный реестр бенефициарных владельцев компаний и сделать его публично доступным.