США предлагают отменить конфиденциальность информации о бенефициарах

Юридическая компания » Публикации » 2019 » США предлагают отменить конфиденциальность информации о бенефициарах

ФБР США вплотную взялось за вопрос раскрытия информации о владельцах американских компаний. И все потому, что с каждым годом бороться с отмыванием денег и незаконным их перемещением становится все сложнее. Это сводит на нет все усилия правоохранительных органов в борьбе с терроризмом и международными преступлениями. Бесчисленные расследования не дают никакого результата, так как незаконные субъекты как внутри страны, так и за рубежом используют «подставные» компании, чтобы скрыть свою реальную личность. А после ужесточения требований ЕС в части прозрачности информации о бенефициарах, Америка стала «магнитом» для грязных денег.

Поэтому ФБР предлагает сделать американское законодательство более прозрачным и привести его в соответствие с Европейским Союзом – создать централизованный реестр бенефициарных владельцев компаний и сделать его публично доступным.

Часто задаваемые вопросы
  • 📞 Как можно с Вами связаться ❓

    Связаться с нами можно по следующим номерам телефонов: +38(044) 383-48-88, +38(044) 383-28-88, +38(067) 444-18-08, +38(067) 624-80-02 ☎.

  • 💰 Как открывается банковский счет ❓

    Компания "Campio Group" помогает клиентам в открытии банковских счетов, включая необходимое заверение подписей. После этого клиенты работают напрямую с банком. Процедура открытия банковского счета зависит от конкретного банка, в котором этот счет будет открываться 💸 .

  • 📞 На кого можно открыть банковский счет ❓

    Банковский счёт может быть открыт на юридическое и физическое лицо. Процедуру компалайенса необходимо проходить в обоих случаях. Специалисты нашей компании помогут Вам выбрать наиболее оптимальный банк, который будет отвечать Вашим запросам и будет наиболее удобным в работе 🏪.

  • 🏛Как использовать возможности оффшорной компании в Украине ❓

    В мировой практике "оффшоpки" используются для минимизации налогов в основном во внешнеэкономической деятельности, когда в схему купли-пpодажи между pеальным пpодавцом и действительным покупателем включается фиpма-посpедник - "оффшоpка" (компания, заpегистpиpованная в стране со льготным налогообложением), чеpез счет котоpой пpоходят сpедства и большая (или вся) часть прибыли остается у нее 🏦.