Цены на услуги
Перечень банков
Все юрисдикции
Все юрисдикции

Вопрос юристу
Тема:
Ваше имя:
E-mail:
Опишите суть вопроса:
 
Вопрос юристу
Присоединяйтесь к нам:
 
Популярные запросы:

Юридические

услуги

Компании

за рубежом

Счета

в зарубежных банках

США предлагают отменить конфиденциальность информации о бенефициарах

Юридическая компания » Публикации » 2019 » США предлагают отменить конфиденциальность информации о бенефициарах

ФБР США вплотную взялось за вопрос раскрытия информации о владельцах американских компаний. И все потому, что с каждым годом бороться с отмыванием денег и незаконным их перемещением становится все сложнее. Это сводит на нет все усилия правоохранительных органов в борьбе с терроризмом и международными преступлениями. Бесчисленные расследования не дают никакого результата, так как незаконные субъекты как внутри страны, так и за рубежом используют «подставные» компании, чтобы скрыть свою реальную личность. А после ужесточения требований ЕС в части прозрачности информации о бенефициарах, Америка стала «магнитом» для грязных денег.

Поэтому ФБР предлагает сделать американское законодательство более прозрачным и привести его в соответствие с Европейским Союзом – создать централизованный реестр бенефициарных владельцев компаний и сделать его публично доступным.

Вернуться назад
Готовые оффшоры
Bank liechtenstein
Международная юридическая фирма
Оптимизации налогообложения
Зираат банк
Предприятия украина
Покупка оффшоров
Оффшорная зона гонконг
Оффшорные банки
Оффшор гонконг
Оффшоры швейцария
Регистрации фирм
Услуги по оптимизации налогообложения
Услуги для юридических лиц
Сбербанк чехия
Балтик интернешнл банк
Офшорные страны
Оффшор эстония
Эстонские банки
Meridian trade bank
Крупные юридические компании
Jsc regionala investiciju
Ubs ag switzerland
Создать компанию на кипре
Регистрация фирм в англии
Кипрская фирма
Банковский счет за рубежом
Бизнес в мадейре
Юр консультация
Ap anlage privatbank
Счета на кипре
Создание оффшорных компаний
Часто задаваемые вопросы
  • 📞 Как можно с Вами связаться ❓

    Связаться с нами можно по следующим номерам телефонов: +38(044) 383-48-88, +38(044) 383-28-88, +38(067) 444-18-08, +38(067) 624-80-02 ☎.

  • 💰 Как открывается банковский счет ❓

    Компания "Campio Group" помогает клиентам в открытии банковских счетов, включая необходимое заверение подписей. После этого клиенты работают напрямую с банком. Процедура открытия банковского счета зависит от конкретного банка, в котором этот счет будет открываться 💸 .

  • 📞 На кого можно открыть банковский счет ❓

    Банковский счёт может быть открыт на юридическое и физическое лицо. Процедуру компалайенса необходимо проходить в обоих случаях. Специалисты нашей компании помогут Вам выбрать наиболее оптимальный банк, который будет отвечать Вашим запросам и будет наиболее удобным в работе 🏪.

  • 🏛Как использовать возможности оффшорной компании в Украине ❓

    В мировой практике "оффшоpки" используются для минимизации налогов в основном во внешнеэкономической деятельности, когда в схему купли-пpодажи между pеальным пpодавцом и действительным покупателем включается фиpма-посpедник - "оффшоpка" (компания, заpегистpиpованная в стране со льготным налогообложением), чеpез счет котоpой пpоходят сpедства и большая (или вся) часть прибыли остается у нее 🏦.