Услуги
RU
UAEN

США предлагают отменить конфиденциальность информации о бенефициарах

ФБР США вплотную взялось за вопрос раскрытия информации о владельцах американских компаний. И все потому, что с каждым годом бороться с отмыванием денег и незаконным их перемещением становится все сложнее. Это сводит на нет все усилия правоохранительных органов в борьбе с терроризмом и международными преступлениями. Бесчисленные расследования не дают никакого результата, так как незаконные субъекты как внутри страны, так и за рубежом используют «подставные» компании, чтобы скрыть свою реальную личность. А после ужесточения требований ЕС в части прозрачности информации о бенефициарах, Америка стала «магнитом» для грязных денег.

Поэтому ФБР предлагает сделать американское законодательство более прозрачным и привести его в соответствие с Европейским Союзом – создать централизованный реестр бенефициарных владельцев компаний и сделать его публично доступным.

29.05.19
Поделиться:
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Компания в Канаде
от 1950$
Счет на Кипре
от 1200€
Компания на Кипре
от 2500€
Компания в Англии
от 950€
Компания в Швейцарии
25000 CHF
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить