услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
Люксембург создал реестр бенефициаров
Юридическая компания » Публикации » Люксембург создал реестр бенефициаров 13.03.201901 марта 2019 года в Люксембурге начал работу Реестр бенефициарных собственников компаний. Компаниям отвели 6-ть месяцев для того, чтобы выполнить требования закона, установить бенефициаров и подать информацию в центральный Реестр Люксембурга. Действие закона распространяется на любое юридическое лицо, зарегистрированное в торгово-коммерческом Реестре Люксембурга и касается, как компаний, так и партнерств, а также инвестиционных фондов, зарубежных филиалов и представительств.
Термин бенефициарного владельца прописан в законе Люксембурга от 12 ноября 2004 года: это любое физическое лицо, которое в конечном счете владеет или контролирует компанию, от имени которого осуществляется все управление компанией, или лицо, которое имеет решающее право голоса.
В Реестр подается следующая информацию по бенефициару:
- имя и фамилия
- национальность
- дата и место рождения
- страна резидентства
- адрес проживания или юридический адрес ведения деятельности
- идентификационный номер
- характер и каким образом бенефициар владеет компанией.
Вся информация в Реестре открыта для общественности (по запросу), кроме адреса и идентификационного номера бенефициара. Ряд государственных органов Люксембурга имеют полный доступ к Реестру для выполнения своих задач в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма: судьи, прокуроры, финансовая разведка, некоторые сотрудники полиции, налоговые управления, МИД и другие.
Регистрация, администрирование, хранение и раскрытие информации о бенефициарах возложено на регистраторов Люксембурга. А сами реестры должны храниться в зарегистрированном офисе компании в Люксембурге.
В случае изменения какой-либо информации по бенефициару, необходимо подать обновленную информацию в Реестр в течение 30 дней со дня, когда стало известно о таких изменениях.
В случае, если юридическое лицо не подаст информацию о бенефициарном собственнике в Реестр или подаст неверную информацию, предусмотрены штрафы от 1250 до 1 250 000 евро. Аналогичные штрафы также могут быть применены к юридическим лицам, которые не хранят реестры бенефициаров по своему регистрационному адресу либо не предоставят информацию по запросу компетентного органа, согласно закона.