Цены на услуги
Перечень банков
Все юрисдикции
Все юрисдикции

Вопрос юристу
Тема:
Ваше имя:
E-mail:
Опишите суть вопроса:
 
Вопрос юристу
Присоединяйтесь к нам:
 
Популярные запросы:

Юридические

услуги

Компании

за рубежом

Счета

в зарубежных банках

Уклонение от уплаты налогов на Панаме теперь уголовная ответственность

Юридическая компания » Публикации » 2019 » Уклонение от уплаты налогов на Панаме теперь уголовная ответственность

Панама опубликовала Закон №70, принятый 31 января 2019 года, в котором уклонение от уплаты налогов классифицируется как преступление. Так, Панама надеялась не попасть в «черные» списки ЕС и ОЭСР. Но, к сожалению, ей это не удалось, потому что 13 февраля ЕС опубликовал свой обновленный «черный» список юрисдикций, куда включил и Панаму.

Согласно закона, любое лицо, которое уклоняется от уплаты налогов на сумму 300 000 долларов США или более в течение календарного года подлежит наказанию в виде:

- лишения свободы на срок от 2-х до 5-ти лет

- штрафа в размере от 2-х до 10-ти размеров от сокрытой суммы.

Если будет доказано, что это было умышленное налоговое мошенничество, то физическому лицу грозит лишение свободы от 2-х до 4-х лет. Другие преступления, связанные с отмыванием денег на Панаме, караются лишением свободы до 12-ти лет.

Вернуться назад
Ubs bank
Чешские банки
Meinl bank austria
Британские острова оффшор
Оптимизация налогообложения консультация
Регистрация офшорных компаний
Регестрация фирм нидерланды
Акт ценовой экспертизы
Оффшорная деятельность
Банк казахстана
Счет в иностранном банке физическим лицам
Открытие компании англия
Продажа офшоров
Продажа оффшоров
Счета физических лиц
Услуги юридической консультации
Страны оффшорного бизнеса
Правовой анализ договора
Оффшорные компании сейшелы
Гибралтар оффшорная зона
Fintech united group
Платежная система vialet
Оффшоры bvi
Минимизация налогообложения
Индивидуальная лицензия нбу
Сент китс невис
Запад банк черногория
Счет в заграничном банке
Иностранные банки
Eurobank cyprus
Lloyds tsb
Услуги юриста для юридических лиц
Часто задаваемые вопросы
  • 🏛Как использовать возможности оффшорной компании в Украине ❓

    В мировой практике "оффшоpки" используются для минимизации налогов в основном во внешнеэкономической деятельности, когда в схему купли-пpодажи между pеальным пpодавцом и действительным покупателем включается фиpма-посpедник - "оффшоpка" (компания, заpегистpиpованная в стране со льготным налогообложением), чеpез счет котоpой пpоходят сpедства и большая (или вся) часть прибыли остается у нее 🏦.

  • 📞 На кого можно открыть банковский счет ❓

    Банковский счёт может быть открыт на юридическое и физическое лицо. Процедуру компалайенса необходимо проходить в обоих случаях. Специалисты нашей компании помогут Вам выбрать наиболее оптимальный банк, который будет отвечать Вашим запросам и будет наиболее удобным в работе 🏪.

  • 📞 Как можно с Вами связаться ❓

    Связаться с нами можно по следующим номерам телефонов: +38(044) 383-48-88, +38(044) 383-28-88, +38(067) 444-18-08, +38(067) 624-80-02 ☎.

  • 💰 Как открывается банковский счет ❓

    Компания "Campio Group" помогает клиентам в открытии банковских счетов, включая необходимое заверение подписей. После этого клиенты работают напрямую с банком. Процедура открытия банковского счета зависит от конкретного банка, в котором этот счет будет открываться 💸 .