Уклонение от уплаты налогов на Панаме теперь уголовная ответственность

Юридическая компания » Публикации » 2019 » Уклонение от уплаты налогов на Панаме теперь уголовная ответственность

Панама опубликовала Закон №70, принятый 31 января 2019 года, в котором уклонение от уплаты налогов классифицируется как преступление. Так, Панама надеялась не попасть в «черные» списки ЕС и ОЭСР. Но, к сожалению, ей это не удалось, потому что 13 февраля ЕС опубликовал свой обновленный «черный» список юрисдикций, куда включил и Панаму.

Согласно закона, любое лицо, которое уклоняется от уплаты налогов на сумму 300 000 долларов США или более в течение календарного года подлежит наказанию в виде:

- лишения свободы на срок от 2-х до 5-ти лет

- штрафа в размере от 2-х до 10-ти размеров от сокрытой суммы.

Если будет доказано, что это было умышленное налоговое мошенничество, то физическому лицу грозит лишение свободы от 2-х до 4-х лет. Другие преступления, связанные с отмыванием денег на Панаме, караются лишением свободы до 12-ти лет.

Часто задаваемые вопросы
  • 🏛Как использовать возможности оффшорной компании в Украине ❓

    В мировой практике "оффшоpки" используются для минимизации налогов в основном во внешнеэкономической деятельности, когда в схему купли-пpодажи между pеальным пpодавцом и действительным покупателем включается фиpма-посpедник - "оффшоpка" (компания, заpегистpиpованная в стране со льготным налогообложением), чеpез счет котоpой пpоходят сpедства и большая (или вся) часть прибыли остается у нее 🏦.

  • 📞 На кого можно открыть банковский счет ❓

    Банковский счёт может быть открыт на юридическое и физическое лицо. Процедуру компалайенса необходимо проходить в обоих случаях. Специалисты нашей компании помогут Вам выбрать наиболее оптимальный банк, который будет отвечать Вашим запросам и будет наиболее удобным в работе 🏪.

  • 📞 Как можно с Вами связаться ❓

    Связаться с нами можно по следующим номерам телефонов: +38(044) 383-48-88, +38(044) 383-28-88, +38(067) 444-18-08, +38(067) 624-80-02 ☎.

  • 💰 Как открывается банковский счет ❓

    Компания "Campio Group" помогает клиентам в открытии банковских счетов, включая необходимое заверение подписей. После этого клиенты работают напрямую с банком. Процедура открытия банковского счета зависит от конкретного банка, в котором этот счет будет открываться 💸 .