Услуги
RU
UAEN

Литовская платежная система Mistertango оштрафована за несоблюдение требований AML

Банк Литвы в третий раз оштрафовал платежную систему Mistertango на 245 тыс. евро за несоблюдение требований AML в борьбе с терроризмом и отмыванием денег. В компании были обнаружены серьезные систематические нарушения, в некоторых случаях совершенные неоднократно. Платежная система не всегда должным образом идентифицировала своих клиентов и небрежно относилась к оценке рисков, политика KYC была не полной и не обновлялась, мониторинг транзакций клиентов выполнялся формально и т.п. Mistertango не предпринимал никаких мер для устранения выявленных нарушений.

В течение 20-ти дней платежная система должна предоставить Банку Литвы план мер по устранению выявленных недостатков и внедрить его до 31 января 2020 года. А пока Банк Литвы наложил временные ограничения на деятельность компании: предоставлять услуги платежная система сможет только клиентам с низким уровнем риска и только после обновления политики KYC.

Клиенты Mistertango, которым компания больше не сможет предоставлять услуги, могут перевести свои денежные средства на счета в других финансовых и платежных учреждениях.

11.11.19
Поделиться:
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Предыдущая Австрийский Meinl Bank лишили банковской лицензии
Европейский Центральный Банк 14 ноября 2019 г. отозвал лицензию на предоставление банковских услуг у Anglo Austrian Bank (ранее до 2019
Следующая Сейшелы планируют ввести налог на недвижимость для иностранцев
По данным информационного агентства Сейшельских островов, с января 2020 года на Сейшелах планируется ввести 0,25% налог на недвижимость для иностранных
Компания на Кипре
от 2500€
Счет в Лихтенштейне
1000€
Компания в Гонконге
от 2500$
Компания в Канаде
от 1950$
Компания на Мальте
от 3500€
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить