С целью выполнения 4-й Директивы ЕС по борьбе с отмыванием незаконных денежных средств (AML 4), с января 2020 года Кипр планирует внедрить реестр конечных бенефициарных собственников компаний. Эту информацию подтвердил Департамент регистрации и официальной ликвидации компаний Кипра (DRCOR). К этому времени должны быть внесены необходимые изменения в национальное законодательство, в частности в Закон «О компаниях», а также решены все технические вопросы для обеспечения работы реестра.
Реестр не будет публичным и информация будет доступна только компетентным органам (правоохранительным органам, специалистам MOKAC, налоговым органам, регулятору и др.), а также контролирующим органам для надлежащей проверки клиентов (банкам, регистрационным агентам и др.).
В будущем планируется также создать реестр трастов и трастовых фондов.
