Услуги
RU
UAEN

Кипр готовится внедрить реестр бенефициаров с 2020 года

С целью выполнения 4-й Директивы ЕС по борьбе с отмыванием незаконных денежных средств (AML 4), с января 2020 года Кипр планирует внедрить реестр конечных бенефициарных собственников компаний. Эту информацию подтвердил Департамент регистрации и официальной ликвидации компаний Кипра (DRCOR). К этому времени должны быть внесены необходимые изменения в национальное законодательство, в частности в Закон «О компаниях», а также решены все технические вопросы для обеспечения работы реестра.

Реестр не будет публичным и информация будет доступна только компетентным органам (правоохранительным органам, специалистам MOKAC, налоговым органам, регулятору и др.), а также контролирующим органам для надлежащей проверки клиентов (банкам, регистрационным агентам и др.). 

В будущем планируется также создать реестр трастов и трастовых фондов.

22.04.19
Поделиться:
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Компания на Мальте
от 3500€
Счет в Лихтенштейне
1000€
Компания в Грузии
6500€
Компания в Канаде
от 1950$
Компания в ОАЭ
от 4200$
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить