услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
Кипр готовится внедрить реестр бенефициаров с 2020 года
Юридическая компания » Публикации » Кипр готовится внедрить реестр бенефициаров с 2020 года
С целью выполнения 4-й Директивы ЕС по борьбе с отмыванием незаконных денежных средств (AML 4), с января 2020 года Кипр планирует внедрить реестр конечных бенефициарных собственников компаний. Эту информацию подтвердил Департамент регистрации и официальной ликвидации компаний Кипра (DRCOR). К этому времени должны быть внесены необходимые изменения в национальное законодательство, в частности в Закон «О компаниях», а также решены все технические вопросы для обеспечения работы реестра.
Реестр не будет публичным и информация будет доступна только компетентным органам (правоохранительным органам, специалистам MOKAC, налоговым органам, регулятору и др.), а также контролирующим органам для надлежащей проверки клиентов (банкам, регистрационным агентам и др.).
В будущем планируется также создать реестр трастов и трастовых фондов.