услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
Эстония отозвала лицензию у платежной системы GFC Good Finance Company AS
Юридическая компания » Публикации » Эстония отозвала лицензию у платежной системы GFC Good Finance Company AS 30.05.201927 мая 2019 года Финансовая инспекция Эстонии (FSA) отозвала действующую лицензию на осуществление платежей у платежной системы GFC Good Finance Company AS, а также ликвидировала ее идентификационный номер. В работе платежки были выявлены существенные нарушения требований Закона о предотвращении отмывания денег и борьбы с терроризмом, а также требований процедуры KYC.
Финансовая инспекция также неоднократно предупреждала платежное учреждение и налагала на него штраф за несоблюдение минимально необходимого размера собственных средств, но платежная система не спешила исполнять предписания FSA либо попросту их игнорировала.
Начиная с 01.06.2019 года GFC Good Finance Company AS должна обеспечить возврат остатков денежных средств на счета клиентов.