услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
за рубежом
-
Регистрация иностранной компании
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Перемещение компаний из офшорных и низконалоговых юрисдикций на Кипр
-
Перемещение компаний из офшорных юрисдикций на Сейшельские острова
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по зарубежному законодательству
в зарубежных банках
Эстония отозвала лицензию у платежной системы GFC Good Finance Company AS
Юридическая компания » Публикации » 2019 » Эстония отозвала лицензию у платежной системы GFC Good Finance Company AS
27 мая 2019 года Финансовая инспекция Эстонии (FSA) отозвала действующую лицензию на осуществление платежей у платежной системы GFC Good Finance Company AS, а также ликвидировала ее идентификационный номер. В работе платежки были выявлены существенные нарушения требований Закона о предотвращении отмывания денег и борьбы с терроризмом, а также требований процедуры KYC.
Финансовая инспекция также неоднократно предупреждала платежное учреждение и налагала на него штраф за несоблюдение минимально необходимого размера собственных средств, но платежная система не спешила исполнять предписания FSA либо попросту их игнорировала.
Начиная с 01.06.2019 года GFC Good Finance Company AS должна обеспечить возврат остатков денежных средств на счета клиентов.