Цены на услуги
Перечень банков
Все юрисдикции
Все юрисдикции

Вопрос юристу
Тема:
Ваше имя:
E-mail:
Опишите суть вопроса:
 
Вопрос юристу
Присоединяйтесь к нам:
 
Популярные запросы:

Юридические

услуги

Компании

за рубежом

Счета

в зарубежных банках

Эстония отозвала лицензию у платежной системы GFC Good Finance Company AS

Юридическая компания » Публикации » 2019 » Эстония отозвала лицензию у платежной системы GFC Good Finance Company AS

27 мая 2019 года Финансовая инспекция Эстонии (FSA) отозвала действующую лицензию на осуществление платежей у платежной системы GFC Good Finance Company AS, а также ликвидировала ее идентификационный номер. В работе платежки были выявлены существенные нарушения требований Закона о предотвращении отмывания денег и борьбы с терроризмом, а также требований процедуры KYC.

Финансовая инспекция также неоднократно предупреждала платежное учреждение и налагала на него штраф за несоблюдение минимально необходимого размера собственных средств, но платежная система не спешила исполнять предписания FSA либо попросту их игнорировала.

Начиная с 01.06.2019 года GFC Good Finance Company AS должна обеспечить возврат остатков денежных средств на счета клиентов.

Вернуться назад
Фирмы в сша
Оффшоры доминика
Открытие счетов за границей
Оффшорные компании на кипре
Лицензии нбу
Консультации юридические
Банки прибалтики
Оказание юридических услуг
Jsc regionala
Лицензия нбу
Договора оказание услуг
Pkb privatbank
Готовая оффшорная компания
Белвэб банк
Регистрация предприятий
Оптимизация налогообложения консультация
Открытие бизнеса в оаэ
Юридическая компания услуги
Оптимизация минимизация налогов
Islamic bank emirates
Системы налогообложения организации
Дания оффшор
Оффшорная зона украина
Система vialet
Оффшоры бво
Офшор британские виргинские
Оффшор виргинские острова
Швейцария офшор
Виды оффшорных
Business bank
Трейд банк
Банки оаэ
Часто задаваемые вопросы
  • 📞 Как можно с Вами связаться ❓

    Связаться с нами можно по следующим номерам телефонов: +38(044) 383-48-88, +38(044) 383-28-88, +38(067) 444-18-08, +38(067) 624-80-02 ☎.

  • 💰 Как открывается банковский счет ❓

    Компания "Campio Group" помогает клиентам в открытии банковских счетов, включая необходимое заверение подписей. После этого клиенты работают напрямую с банком. Процедура открытия банковского счета зависит от конкретного банка, в котором этот счет будет открываться 💸 .

  • 📞 На кого можно открыть банковский счет ❓

    Банковский счёт может быть открыт на юридическое и физическое лицо. Процедуру компалайенса необходимо проходить в обоих случаях. Специалисты нашей компании помогут Вам выбрать наиболее оптимальный банк, который будет отвечать Вашим запросам и будет наиболее удобным в работе 🏪.

  • 🏛Как использовать возможности оффшорной компании в Украине ❓

    В мировой практике "оффшоpки" используются для минимизации налогов в основном во внешнеэкономической деятельности, когда в схему купли-пpодажи между pеальным пpодавцом и действительным покупателем включается фиpма-посpедник - "оффшоpка" (компания, заpегистpиpованная в стране со льготным налогообложением), чеpез счет котоpой пpоходят сpедства и большая (или вся) часть прибыли остается у нее 🏦.