Эстония отозвала лицензию у платежной системы GFC Good Finance Company AS

Юридическая компания » Публикации » 2019 » Эстония отозвала лицензию у платежной системы GFC Good Finance Company AS

27 мая 2019 года Финансовая инспекция Эстонии (FSA) отозвала действующую лицензию на осуществление платежей у платежной системы GFC Good Finance Company AS, а также ликвидировала ее идентификационный номер. В работе платежки были выявлены существенные нарушения требований Закона о предотвращении отмывания денег и борьбы с терроризмом, а также требований процедуры KYC.

Финансовая инспекция также неоднократно предупреждала платежное учреждение и налагала на него штраф за несоблюдение минимально необходимого размера собственных средств, но платежная система не спешила исполнять предписания FSA либо попросту их игнорировала.

Начиная с 01.06.2019 года GFC Good Finance Company AS должна обеспечить возврат остатков денежных средств на счета клиентов.