ЕС пересмотрел свой «черный» список офшоров

Юридическая компания » Публикации » 2019 » ЕС пересмотрел свой «черный» список офшоров

После того, как Совет Европы отказался утвердить список стран, которые не противодействуют отмыванию денег, Еврокомиссии пришлось заново пересмотреть и предложить новый проект на рассмотрение.

Первоначальная редакция предполагала включение в «черный» список 23 государства, которые несут риски для Евросоюза. Среди них: Американское Самоа, Багамские острова, Корея, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Тунис, Американские Виргинские острова и др.

После доработки проекта, список изменился кардинально. Теперь в него включены 15 стран. К таким «офшорным» юрисдикциям, как Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, Американские Виргинские острова, добавилось 10 новичков: Барбадос, ОАЭ, Маршалловы острова, Аруба, Белиз, Бермуды, Фиджи, Оман, Вануату и Доминикана.

Интересно, что Панама, которая ранее была отнесена в «черный» список, сейчас в него не попала.

Часто задаваемые вопросы
  • 📞 На кого можно открыть банковский счет ❓

    Банковский счёт может быть открыт на юридическое и физическое лицо. Процедуру компалайенса необходимо проходить в обоих случаях. Специалисты нашей компании помогут Вам выбрать наиболее оптимальный банк, который будет отвечать Вашим запросам и будет наиболее удобным в работе 🏪.

  • 📞 Как можно с Вами связаться ❓

    Связаться с нами можно по следующим номерам телефонов: +38(044) 383-48-88, +38(044) 383-28-88, +38(067) 444-18-08, +38(067) 624-80-02 ☎.

  • 💰 Как открывается банковский счет ❓

    Компания "Campio Group" помогает клиентам в открытии банковских счетов, включая необходимое заверение подписей. После этого клиенты работают напрямую с банком. Процедура открытия банковского счета зависит от конкретного банка, в котором этот счет будет открываться 💸 .

  • 🏛Как использовать возможности оффшорной компании в Украине ❓

    В мировой практике "оффшоpки" используются для минимизации налогов в основном во внешнеэкономической деятельности, когда в схему купли-пpодажи между pеальным пpодавцом и действительным покупателем включается фиpма-посpедник - "оффшоpка" (компания, заpегистpиpованная в стране со льготным налогообложением), чеpез счет котоpой пpоходят сpедства и большая (или вся) часть прибыли остается у нее 🏦.