ЕС пересмотрел свой «черный» список офшоров

Юридическая компания » Публикации » 2019 » ЕС пересмотрел свой «черный» список офшоров

После того, как Совет Европы отказался утвердить список стран, которые не противодействуют отмыванию денег, Еврокомиссии пришлось заново пересмотреть и предложить новый проект на рассмотрение.

Первоначальная редакция предполагала включение в «черный» список 23 государства, которые несут риски для Евросоюза. Среди них: Американское Самоа, Багамские острова, Корея, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Тунис, Американские Виргинские острова и др.

После доработки проекта, список изменился кардинально. Теперь в него включены 15 стран. К таким «офшорным» юрисдикциям, как Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, Американские Виргинские острова, добавилось 10 новичков: Барбадос, ОАЭ, Маршалловы острова, Аруба, Белиз, Бермуды, Фиджи, Оман, Вануату и Доминикана.

Интересно, что Панама, которая ранее была отнесена в «черный» список, сейчас в него не попала.