Цены на услуги
Перечень банков
Все юрисдикции
Все юрисдикции

Вопрос юристу
Тема:
Ваше имя:
E-mail:
Опишите суть вопроса:
 
Вопрос юристу
Присоединяйтесь к нам:
 
Популярные запросы:

Юридические

услуги

Компании

за рубежом

Счета

в зарубежных банках

Джерси, Гернси и о. Мэн откроют реестры бенефициаров

Юридическая компания » Публикации » 2019 » Джерси, Гернси и о. Мэн откроют реестры бенефициаров

Британские коронные владения уже длительное время находятся под давлением Великобритании и ЕС. И все дело в прозрачности данных о бенефициарных собственниках компаний.

Джерси, Гернси и о. Мэн утверждали, что их регистры не хуже других юрисдикций и долго сопротивлялись публичности данных, аргументируя это нарушением конфиденциальности и безопасности клиентов, считая, что имеющегося доступа к регистрам компетентных органов достаточно для большинства целей. Однако все же пообещали рассмотреть вопрос публичности регистров, если это станет глобальным стандартом для всех международных финансовых центров.

5-я Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD) все изменила. Теперь публичный реестр бенефициаров – это международный стандарт для всех стран. И британским коронным владениям не остается ничего другого, как внедрить этот стандарт у себя.

В 2021 году Джерси, Гернси и о. Мэн планируют совместно с ЕС проработать вопрос объединения своих регистров с регистрами стран-членов ЕС для возможности обмена информацией. В первую очередь регистры откроют для правоохранительных органов и финансовой разведки, потом доступ получат компании, предоставляющие финансовые услуги для осуществления проверок клиентов, и уже в 2023 году регистры должны стать полностью публичными.

Вернуться назад
Кипрский оффшор
Регистрация предприятия украина
Фирмы в оаэ
Регистрация бво
Bank ag
Договора оказание услуг
Оффшорная компания оаэ
Оффшорная территория
Оффшорные зоны мира
Юридические услуги фирмам
Страны оффшоры список
Pasta bank
Консультация юриста по международному праву
Eurobank cyprus
Lhv банк
Вид на жительство латвия
Услуги юриста юридическим лицам
Belize international
Оффшорные зоны мира
Hsbc украина
Консультации юридические
Система vialet
Внж эстонии
Налоговое резидентство
Счет в иностранном банке
Швейцарский оффшор
Гермес банк
Составление договора
Страны оффшорного бизнеса
Jsc regionala
Лицензия нбу
Оффшоры гонконг
Часто задаваемые вопросы
  • 📞 На кого можно открыть банковский счет ❓

    Банковский счёт может быть открыт на юридическое и физическое лицо. Процедуру компалайенса необходимо проходить в обоих случаях. Специалисты нашей компании помогут Вам выбрать наиболее оптимальный банк, который будет отвечать Вашим запросам и будет наиболее удобным в работе 🏪.

  • 📞 Как можно с Вами связаться ❓

    Связаться с нами можно по следующим номерам телефонов: +38(044) 383-48-88, +38(044) 383-28-88, +38(067) 444-18-08, +38(067) 624-80-02 ☎.

  • 🏛Как использовать возможности оффшорной компании в Украине ❓

    В мировой практике "оффшоpки" используются для минимизации налогов в основном во внешнеэкономической деятельности, когда в схему купли-пpодажи между pеальным пpодавцом и действительным покупателем включается фиpма-посpедник - "оффшоpка" (компания, заpегистpиpованная в стране со льготным налогообложением), чеpез счет котоpой пpоходят сpедства и большая (или вся) часть прибыли остается у нее 🏦.

  • 💰 Как открывается банковский счет ❓

    Компания "Campio Group" помогает клиентам в открытии банковских счетов, включая необходимое заверение подписей. После этого клиенты работают напрямую с банком. Процедура открытия банковского счета зависит от конкретного банка, в котором этот счет будет открываться 💸 .