услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по зарубежному законодательству
в зарубежных банках
Джерси, Гернси и о. Мэн откроют реестры бенефициаров
Юридическая компания » Публикации » 2019 » Джерси, Гернси и о. Мэн откроют реестры бенефициаровБританские коронные владения уже длительное время находятся под давлением Великобритании и ЕС. И все дело в прозрачности данных о бенефициарных собственниках компаний.
Джерси, Гернси и о. Мэн утверждали, что их регистры не хуже других юрисдикций и долго сопротивлялись публичности данных, аргументируя это нарушением конфиденциальности и безопасности клиентов, считая, что имеющегося доступа к регистрам компетентных органов достаточно для большинства целей. Однако все же пообещали рассмотреть вопрос публичности регистров, если это станет глобальным стандартом для всех международных финансовых центров.
5-я Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD) все изменила. Теперь публичный реестр бенефициаров – это международный стандарт для всех стран. И британским коронным владениям не остается ничего другого, как внедрить этот стандарт у себя.
В 2021 году Джерси, Гернси и о. Мэн планируют совместно с ЕС проработать вопрос объединения своих регистров с регистрами стран-членов ЕС для возможности обмена информацией. В первую очередь регистры откроют для правоохранительных органов и финансовой разведки, потом доступ получат компании, предоставляющие финансовые услуги для осуществления проверок клиентов, и уже в 2023 году регистры должны стать полностью публичными.