Услуги
RU
UAEN

Джерси, Гернси и о. Мэн откроют реестры бенефициаров

Британские коронные владения уже длительное время находятся под давлением Великобритании и ЕС. И все дело в прозрачности данных о бенефициарных собственниках компаний.

Джерси, Гернси и о. Мэн утверждали, что их регистры не хуже других юрисдикций и долго сопротивлялись публичности данных, аргументируя это нарушением конфиденциальности и безопасности клиентов, считая, что имеющегося доступа к регистрам компетентных органов достаточно для большинства целей. Однако все же пообещали рассмотреть вопрос публичности регистров, если это станет глобальным стандартом для всех международных финансовых центров.

5-я Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD) все изменила. Теперь публичный реестр бенефициаров – это международный стандарт для всех стран. И британским коронным владениям не остается ничего другого, как внедрить этот стандарт у себя.

В 2021 году Джерси, Гернси и о. Мэн планируют совместно с ЕС проработать вопрос объединения своих регистров с регистрами стран-членов ЕС для возможности обмена информацией. В первую очередь регистры откроют для правоохранительных органов и финансовой разведки, потом доступ получат компании, предоставляющие финансовые услуги для осуществления проверок клиентов, и уже в 2023 году регистры должны стать полностью публичными.

16.07.19
Поделиться:
Насколько полезна информация?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0/5. Количество оценок: 0
Компания в Канаде
от 1950$
Счет на Кипре
от 1200€
Компания в Швейцарии
25000 CHF
Компания на Кипре
от 2500€
Компания на Мальте
от 3500€
Форма обратной связи
Оставьте свой вопрос и мы перезвоним
Отправить