Деятельность, подверженная риску отмывания денег, по версии ЕС

Юридическая компания » Публикации » 2019 » Деятельность, подверженная риску отмывания денег, по версии ЕС

24 июля 2019 года Еврокомиссия опубликовала отчет об оценке риска отмывания денег и финансирования терроризма, в котором определила 47 видов деятельности, наиболее подверженных и потенциально уязвимых к таким рискам.

Первая категория – это деятельность, связанная с наличными деньгами:

- инкассаторская деятельность

- фирмы, использующие в своей работе наличность, наличные платежи и частные банкоматы

 

Вторая категория – это финансовый сектор:

- банковские и инвестиционные компании, обслуживающие частных и корпоративных клиентов

- брокеры

- сектор электронных денег

- компании, работающие с виртуальными валютами и другими виртуальными активами

- страховые компании

- краудфандинговые компании и т.п.

 

Третья категория – это нефинансовый сектор:

- компании по регистрации и ликвидации юридических лиц

- компании, занимающиеся товарами высокой стоимости (артефактами и предметами старины, драгоценными металлами и камнями и т.п.)

- сектор инвестиционной недвижимости

- услуги бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов, нотариусов и юристов

 

Четвертая категория – это игорный бизнес:

- казино

- лотереи

- букмекеры

- игровые автоматы (вне казино)

- игры онлайн

 

Пятая категория – это неприбыльные организации.

 

Шестая категория – сектор профессионального спорта, в частности футбола.

 

Седьмая категория – зоны свободной торговли или свободные экономические зоны, порты.

 

Восьмая категория – программы гражданства и резидентства в обмен на инвестиции.

 

Отчет Еврокомиссии содержит расширенный анализ каждой категории и услуги, с описанием возможных рисков, угроз и смягчающих мер в части финансирования терроризма и отмывания денег. С полным отчетом можно ознакомиться по ссылке.