услуги
-
Юридическая консультация
-
Составление договоров
-
Регистрация предприятий
-
Получение международного кода LEI
-
Индивидуальная лицензия НБУ
-
Получение Акта ценовой экспертизы
-
Регистрация договоров кредита и займа
-
Получение налогового резидентства ОАЭ
-
Получение налогового резидентства Кипра
-
Вид на жительство в Европе
-
Вид на жительство на Кипре
-
Виртуальный офис для иностранной компании
-
Организация реального присутствия компаний (услуги substance)
-
Получение EORI номера для английских компаний
-
Получение налогового номера в США (ITIN/EIN)
за рубежом
-
Регистрация зарубежных компаний
-
Регистрация оффшорных компаний
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Кипр
-
Редомициляция (перемещение) компаний из офшорных юрисдикций на Сейшелы
-
Сопровождение зарубежных и оффшорных компаний
-
Отчетность и аудит иностранных компаний
-
Перевод компании под юридическое обслуживание (смена агента)
-
Регистрация инвестиционного фонда на Кипре
-
Ликвидация зарубежных компаний
-
Международное налоговое планирование
-
Консультации по контролируемым иностранным компаниям (КИК)
-
Консультации по зарубежному законодательству
Новый «черный» список стран Евросоюза
Юридическая компания » Публикации » Новый «черный» список стран Евросоюза 18.02.201913 февраля 2019 г. Еврокомиссия опубликовала свой новый список стран, которые не сотрудничают в вопросах отмывания денег и борьбы с терроризмом. Всего было рассмотрено 54 юрисдикции, каждая из которых отвечает хотя бы одному из критериев:
- влияние на целостность финансовой системы ЕС
- юрисдикция рассматривается МВФ как офшорный финансовый центр
- имеет экономическое значение и прочные экономические связи с ЕС.
Каждая юрисдикция оценивалась с позиций возможных угроз, принятых мер контроля и их эффективного применения для предотвращения отмывания денег и борьбы с терроризмом согласно методологии, утвержденной 5-й Директивой ЕС. Исходя из этого, в список попали 23 государства, которые имеют недостатки в своих режимах и несут высокий уровень риска для ЕС.
Среди таких стран: Афганистан, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Американские Виргинские острова, Йемен.
Что дальше
Список передан на согласование в Европейский Парламент и Совет Европы, которые в течение 1-го месяца должны его утвердить. После этого информация будет размещена в официальном издании ЕС и вступит в силу через 20 дней после опубликования.
Комиссия продолжит работу с этими странами и будет наблюдать за достигнутыми результатами с целью возможного исключения из списка.
Что касается финансовых организаций, на которые распространяются правила ЕС, то они должны уделять повышенное внимание и осуществлять более тщательные проверки сделок клиентов (как физических, так и юридических лиц) из стран «черного» списка.