Эстонский Versobank лишили банковской лицензии

Юридическая компания » Публикации » 2018 » Эстонский Versobank лишили банковской лицензии

26 марта 2018 года Европейский центральный банк, по предложению Финансовой инспекции Эстонии, признал лицензию на деятельность эстонского Versobank недействительной. Причиной такой радикальной меры послужили систематические нарушения банком закона о противодействии отмывания денежных средств и финансировании терроризма.

В связи с этим, остановлены все сделки и операции банка, а также платежи вкладчикам и другим кредиторам.

Выплата компенсаций клиентам банка будет происходить через SEB Bank и Swedbank, после решения всех процедурных моментов Гарантийным фондом.

Часто задаваемые вопросы
  • 🏛Как использовать возможности оффшорной компании в Украине ❓

    В мировой практике "оффшоpки" используются для минимизации налогов в основном во внешнеэкономической деятельности, когда в схему купли-пpодажи между pеальным пpодавцом и действительным покупателем включается фиpма-посpедник - "оффшоpка" (компания, заpегистpиpованная в стране со льготным налогообложением), чеpез счет котоpой пpоходят сpедства и большая (или вся) часть прибыли остается у нее 🏦.

  • 📞 На кого можно открыть банковский счет ❓

    Банковский счёт может быть открыт на юридическое и физическое лицо. Процедуру компалайенса необходимо проходить в обоих случаях. Специалисты нашей компании помогут Вам выбрать наиболее оптимальный банк, который будет отвечать Вашим запросам и будет наиболее удобным в работе 🏪.

  • 💰 Как открывается банковский счет ❓

    Компания "Campio Group" помогает клиентам в открытии банковских счетов, включая необходимое заверение подписей. После этого клиенты работают напрямую с банком. Процедура открытия банковского счета зависит от конкретного банка, в котором этот счет будет открываться 💸 .

  • 📞 Как можно с Вами связаться ❓

    Связаться с нами можно по следующим номерам телефонов: +38(044) 383-48-88, +38(044) 383-28-88, +38(067) 444-18-08, +38(067) 624-80-02 ☎.